detikNews

Bareskrim Ungkap Modus Layering untuk Sembunyikan TPPU Judi Online

Helfi menjelaskan uang hasil judi online itu ditempatkan di rekening nomini. Uang-uang itu lalu ditarik tunai dan dimasukkan ke rekening nomini lainnya.

Senin, 06 Jan 2025 11:23 WIB

detikJabar

Bareskrim Telisik Dugaan TPPU SPBU Curang di Sukabumi

Bareskrim Polri mendalami kasus kecurangan di SPBU Sukabumi yang berujung pada TPPU. Penyidik akan segera menetapkan tersangka dan melanjutkan penyelidikan.

Rabu, 19 Feb 2025 20:30 WIB

detikNews

Polisi Usut TPPU di Kasus Eks Pengacara Anak Bos Prodia Gelapkan Lamborghini

Polisi menetapkan mantan pengacara anak bos Prodia sebagai tersangka dugaan penipuan dan penggelapan mobil Lamborghini. Perkara TPPU juga akan diusut polisi.

Minggu, 23 Feb 2025 16:20 WIB

00:54

20Detik

Video Jelang Sidang Vonis, Nikita: Makasih Sudah 7 Bulan Nemenin Selalu

Selasa, 28 Okt 2025 15:24 WIB

detikNews

Video: Polisi Tetapkan 2 Tersangka TPPU Judol Hotel Aruss Semarang

Bareskrim Polri menetapkan dua tersangka kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari hasil judi online yang diduga untuk pembangunan Hotel Aruss di Semarang.

Kamis, 16 Jan 2025 12:00 WIB

detikNews

Hotel Aruss Hasil TPPU Judol Masih Beroperasi, Bareskrim Lakukan Audit

Bareskrim Polri menjelaskan kondisi terkini Hotel Aruss di Semarang yang disita terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil judi online.

Kamis, 16 Jan 2025 13:52 WIB

detikNews

KPK Panggil Direktur Bea Cukai Terkait Dugaan TPPU Rita Widyasari

KPK memanggil Direktur Kerja Sama Kepabeanan dan Cukai, Anita Iskandar (AI), untuk diperiksa sebagai saksi terkait TPPU Rita Widyasari.

Selasa, 24 Des 2024 15:35 WIB

5 Foto

Foto News

Kasus Korupsi Korporasi Duta Palma Group Mulai Disidangkan

Selasa, 15 Apr 2025 16:30 WIB

detikHot

Video: Nikita Mirzani dan Asistennya Tersangka Kasus TPPU!

Nikita Mirzani dan asistennya berinisial IM ditetapkan sebagai tersangka atas laporan kasus dugaan pemerasan dan pengancaman dari pengusaha skincare RGP.

Kamis, 20 Feb 2025 13:55 WIB

detikNews

Video: Kejagung Tetapkan Kakak-Adik Bos Sritex Tersangka TPPU

Kejagung menetapkan kakak-beradik bos PT Sritex Tbk, Iwan Setiawan Lukminto (ISL) dan Iwan Kurniawan Lukminto (IKL), sebagai tersangka dugaan TPPU.

Jumat, 12 Sep 2025 14:51 WIB

detikNews

Kejagung Tetapkan Kakak-Adik Bos Sritex sebagai Tersangka TPPU

Kejagung menetapkan bos PT Sritex Tbk, Iwan Setiawan Lukminto (ISL) dan Iwan Kurniawan Lukminto (IKL), sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang.

Jumat, 12 Sep 2025 13:10 WIB

detikNews

KPK Kembali Sita Sawit Rp 1,6 M dari Lahan Eks Sekretaris MA Nurhadi

KPK menyita hasil kebun sawit senilai Rp 1,6 miliar terkait kasus TPPU mantan Sekretaris MA Nurhadi. Penyitaan dilakukan untuk asset recovery.

Kamis, 23 Okt 2025 20:11 WIB