detikNews

Saksi Anas Sebut Rumah di Duren Sawit Sumbangan dari Direktur Sanex Steel

Jaksa KPK mendakwa Anas Urbaningrum dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), salah satunya terkait uang yang digunakan untuk membeli rumah di Duren Sawit Jaktim. Anas menghadirkan saksi meringankan guna menjelaskan dari mana asal uang pembelian rumah tersebut.

Senin, 01 Sep 2014 22:51 WIB

detikNews

Dapatkah Polri Telusuri Aset AKBP Idha yang Ditangkap Polisi Malaysia?

Polri menyerahkan seluruh penyidikan kasus narkotika dua anggotanya kepada pihak Malasyia. Namun, untuk dapat menelusuri jejaring narkotika secara menyeluruh, bisa diterapkan TPPU. Mungkinkah?

Senin, 01 Sep 2014 17:42 WIB

detikNews

Beli Tanah Pakai Duit Cash, Mertua Anas Bawa Mesin Hitung

Mertua Anas Urbaningrum, Atabik Ali, membeli dua bidang tanah milik Etty di Mantrijeron, Yogyakarta. Atabik membawa mesin hitung sendiri untuk menghitung uang yang diserahkan sebagai pembayaran tanah seluasnya 200 meter persegi dan dan 7.870 meter persegi.

Senin, 01 Sep 2014 13:58 WIB

detikNews

Polisi Tahan PNS di Batam Terkait Rekening Gendut

Mabes Polri telah menangkap seorang pegawai negeri Pemprov Batam, Kepulauan Riau, atas nama Niwen Khairiah. Wanita itu itu ditangkap terkait kepemilikan rekeningnya yang mencurigakan yang diduga hasil dari TPPU.

Jumat, 29 Agu 2014 22:36 WIB

detikNews

Gugat UU Pencucian Uang, Akil Tak Akan Hadir di MK

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar tidak akan hadir dalam persidangan gugatan UU Pencucian Uang di MK. Akil adalah pemohon uji materi UU itu.

Jumat, 29 Agu 2014 13:06 WIB

detikNews

Gugat UU Pencucian Uang, Permohonan Akil Banyak Kesalahan

Mantan Ketua MK Akil Mochtar menggugat UU Pencucian Uang ke MK. Permohonannya disusun dalam berkas setebal 292 halaman yang ternyata masih banyak kekurangan. Akil tidak hadir dalam sidang tersebut.

Jumat, 29 Agu 2014 12:40 WIB

detikNews

Ini Kesaksian yang Diungkapkan Mertua dan Kakak Ipar Anas di Persidangan

Mertua Anas Urbaningrum, Kyai Attabik Ali, bersaksi di persidangan. Memakai kursi roda, Attabik yang juga pimpinan pesantren di Yogyakarta ini mengungkapkan sejumlah keterangan. 

Jumat, 29 Agu 2014 10:28 WIB

detikNews

MK Gelar Sidang Perdana Uji Materi UU TPPU yang Diajukan Akil

Mahkamah Konstitusi (MK) pagi ini dijadwalkan akan menggelar sidang perdana uji materi UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diajukan eks Ketua MK, Akil Mochtar. Sidang rencananya akan digelar pukul 09.00 WIB.

Jumat, 29 Agu 2014 05:40 WIB

detikNews

Anas Tanya Yunus Husein Soal Pembuktian Dakwaan TPPU

Ketua Pusat Kajian Anti Pencucian Uang, Yunus Husein menegaskan seorang terdakwa tidak berkewajiban membuktikan asal muasal aset yang dimiliki orang lain bila tidak ada hubungan manfaat dari aset dengan terdakwa‎.

Kamis, 28 Agu 2014 19:14 WIB

detikNews

Yunus Husein Sebut Pembelian Tanah dengan Duit Dollar Tak Lazim

Ketua Pusat Pengkajian Anti Pencucian Uang, Yunus Husein menyebut pembelian tanah menggunakan mata uang pecahan dollar dalam jumlah besar, tidak lazim. Transaksi ini bisa dikategorikan transaksi mencurigakan.

Kamis, 28 Agu 2014 17:36 WIB