detikFinance

PPATK Temukan 97 Transaksi Pendanaan Teroris di Bank Besar

PPATK menemukan 97 transaksi mencurigakan terkait pendanaan terorisme lewat bank-bank besar di Indonesia. Hasil laporan ini telah diberikan kepada KPK.

Jumat, 19 Mar 2010 13:46 WIB

detikNews

Satgas Tengarai Rp 25 M Milik GT Setoran Pengemplang Pajak

GT hanya pegawai Ditjen Pajak biasa golongan 3 A. Tapi di rekeningnya ditemukan simpanan mencapai Rp 25 miliar. Dicurigai uang ini merupakan setoran dari para pengemplang pajak.

Jumat, 19 Mar 2010 13:15 WIB

detikNews

Satgas: GT Pegawai Pajak Golongan 3A Punya Rekening Rp 25 M

Kasus dugaan mafia pajak Rp 25 miliar menyeret nama oknum pegawai pajak. Di rekeningnya ditemukan angka uang mencapai miliaran padahal dia hanya pegawai biasa.

Jumat, 19 Mar 2010 12:59 WIB

detikNews

BI dan PPATK Buru Aliran Dana Teroris

PPATK dan BI menandatangani MoU atau nota kesepahaman untuk yang ketiga kalinya. Mereka sepakat untuk mengoptimalkan tugas masing-masing dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Kamis, 18 Mar 2010 13:18 WIB

detikNews

Polri Telusuri Jejak Uang Dulmatin Melalui Bank & PPATK

Salah satu alasan utama kelompok Dulmatin bisa eksis adalah karena adanya dana yang kuat. Dari mana dana itu berasal, Polri masih melakukan pelacakan melalui pihak terkait.

Kamis, 11 Mar 2010 11:19 WIB

detikNews

Andi Arief: Pernyataan ICW Bisa Lemahkan Upaya Penegakan Hukum

Sinyalemen Indonesian Corruption Watch (ICW) tentang adanya upaya barter sejumlah kasus petinggi parpol dengan pemerintah dinilai tak berdasar. Tindakan ICW ini justru dinilai bisa melemahkan upaya penegakan hukum yang sedang dilakukan pemerintah.

Selasa, 09 Mar 2010 13:06 WIB

detikNews

PD: Tak Ada Politicking Barter, Yang Tersangkut Century Harus Diproses

Partai Demokrat (PD) kembali membantah rumor barter perkara terkait dengan hasil akhir Pansus Century. PD mengklaim partainya bersih dan akuntabel.

Senin, 08 Mar 2010 16:30 WIB

detikNews

Isu Barter Perkara Kasus Century, PD Sebut ICW Berkhayal

Partai Demokrat (PD) menilai pernyataan Indonesian Corruption Watch (ICW) yang menyebut ada barter 7 perkara dengan skandal Century tanpa dasar. PD menyebut ICW berkhayal.

Senin, 08 Mar 2010 08:59 WIB

detikNews

Lima Parpol Diisukan Ditekan Pemerintah

Apa yang disampaikan Indonesian Corruption Watch (ICW) bahwa ada indikasi barter perkara dalam hasil akhir Pansus Century, di mata Ketua DPP Hanura Yuddy Chrisnandi tak sepenuhnya keliru. Dia menyebut ada lima parpol yang ditekan oleh pemerintah.

Senin, 08 Mar 2010 08:10 WIB

detikNews

Soal Barter Kasus, PKS Tagih Data ICW

PKS tidak habis pikir melihat ICW menyebut adanya potensi barter kasus antara pemerintah dengan partai-partai terkait kasus Bank Century. PKS, salah satu partai yang dituding ICW, mempertanyakan faktualitas data yang dimiliki ICW.

Minggu, 07 Mar 2010 20:56 WIB