detikNews

Polisi Akan Periksa Penyumbang Dana Bahasjim

Tersangka kasus pencucian uang dan korupsi Bahasjim Assifie diduga menerima dana tidak wajar dari orang lain. Polisi kini tengah menyelidiki si penyumbang dana tersebut.

Jumat, 16 Apr 2010 22:46 WIB

detikNews

Temukan 10 Pelanggaran, Polri Segera Adili Susno Duadji

Mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji akan segera diadili di sidang kode etik. Rencananya sidang akan digelar pekan depan.

Kamis, 15 Apr 2010 18:56 WIB

detikNews

Kemenkeu Selidiki 20 Pejabat yang Bertransaksi di Atas Rp 100 Juta

Kemenkeu tak ingin kecolongan lagi setelah kasus Gayus Tambunan meledak. Untuk itu Itjen Kemenkeu meminta PPATK menyelidiki nama-nama pejabat yang bertransaksi mencurigakan.

Kamis, 15 Apr 2010 14:52 WIB

detikFinance

Pejabat Kemenkeu Siap Kekayaannya Diperiksa

Menkeu Sri Mulyani Indrawati siap melakukan pembuktian terbalik terhadap harta kekayaan pejabat Kementerian Keuangan sebagaimana disarankan banyak pihak.

Rabu, 14 Apr 2010 20:18 WIB

detikNews

Bahasjim Diduga Terima Dana dari Luar

PPATK mencurigai rekening tidak wajar milik tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang Bahasjim Assifie. Bahasjim diduga menerima dana dari luar.

Rabu, 14 Apr 2010 19:09 WIB

detikNews

Menkeu Investigasi 25 Nama yang Disetor PPATK

Menkeu Sri Mulyani sudah menerima data 25 pegawai Pajak dan Bea Cukai yang diduga memiliki rekening mencurigakan. Kini penyelidikan sedang dilakukan.

Rabu, 14 Apr 2010 17:14 WIB

detikFinance

KPPU-PPATK Tukar Informasi Cegah Cuci Uang dan Monopoli

KPPU dan PPATK bekerjasama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan praktek monopoli serta persaingan usaha tidak sehat.

Rabu, 14 Apr 2010 14:49 WIB

detikNews

Sangkal Pernah Marah di KPK & PPATK, Susno Minta Polri Beri Bukti

Susno Duadji membantah pernah marah-marah di KPK dan PPATK. Melalui pengacaranya Zul Armain, Susno meminta Polri memberikan bukti, bukan hanya berwacana.

Rabu, 14 Apr 2010 13:12 WIB

detikNews

Propam Bidik 10 Kesalahan Susno, Ada Soal Marah-marah di KPK & PPATK

Propam Mabes Polri membidik 10 kesalahan mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Susno Duadji. Antara lain ada soal insiden Susno marah-marah di kantor KPK dan PPATK.

Rabu, 14 Apr 2010 12:24 WIB

detikNews

Pegawai Bea Cukai & Ditjek Pajak yang Aktif Terendus Transaksi Mencurigakan

PPATK mengendus transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh 25 Pegawai Bea dan Cukai dan Ditjen Pajak yang masih aktif. Transaksi mencurigakan tersebut dilakukan dalam rentang waktu 2005-2010.

Rabu, 14 Apr 2010 12:23 WIB