detikNews

PPATK: Pengusutan Pidana Pencucian Uang Belum Optimal

PPATK menilai, pengusutan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan ke instansi hukum belum digarap maksimal. Masih banyak laporan hasil analisis PPATK yang belum diusut penegak hukum.

Kamis, 30 Des 2010 15:43 WIB

detikNews

Satgas Anti Mafia Tetap Monitor Kasus Rekening Gendut

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum tetap melakukan monitoring atas kasus rekening gendut di kepolisian. Kasus dugaan rekening tidak wajar petinggi kepolisian itu masuk dalam daftar kasus yang ditangani Satgas.

Kamis, 30 Des 2010 10:59 WIB

detikNews

Dengan Pembuktian Terbalik, Kasus Rekening Gendut Tak akan Terjadi

Kasus rekening gendut yang sudah ditutup kepolisian tidak akan terjadi jika Indonesia menerapkan pembuktian terbalik.

Rabu, 29 Des 2010 21:52 WIB

detikNews

PPATK: Timur Hanya Menghormati Keputusan Seniornya

PPATK menghormati pilihan kepolisian yang menutup kasus rekening gendut. PPATK menilai Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo hanya menjalankan kebijakan pimpinan sebelumnya.

Rabu, 29 Des 2010 13:07 WIB

detikFinance

Tingkatkan Kualitas Audit, BPK Gandeng 8 K/L

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggandeng kembali 5 Lembaga dan 3 Kementerian untuk mempermudah audit dan meningkatkan kualitas pemeriksaan.

Rabu, 29 Des 2010 12:40 WIB

detikFinance

PPATK Temukan 128 Transaksi Mencurigakan Terkait Pendanaan Teroris

PPATK menemukan transaksi mencurigakan terkait pendanaan teroris sebanyak 128 transaksi hingga Desember 2010. Sebanyak 35 transaksi telah dilaporkan 35 transaksi.

Rabu, 29 Des 2010 12:38 WIB

detikNews

Timur Pradopo Jelaskan Kasus Rekening Gendut Sudah Selesai

Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo menyatakan kasus rekening gendut sejumlah perwira polisi telah selesai. Timur enggan membuka-buka kembali kasus tersebut.

Rabu, 29 Des 2010 10:47 WIB

detikFinance

APEI Ingin Berperan Dalam Pembentukan UU Pencucian Uang

APEI siap mengawal pembentukkan peraturan pelaksana atas Undang-undang Tindak Pindana Pencucian Uang (UUTPPU) yang baru saja disahkan DPR 22 Oktober 2010 lalu.

Rabu, 22 Des 2010 09:46 WIB

detikFinance

Perusahaan Efek Jarang Lapor Transaksi Mencurigakan

APEI mengakui pihaknya jadi salah satu PJK nonbank yang jarang melapor transaksi mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang kepada PPATK.

Rabu, 22 Des 2010 09:24 WIB

detikFinance

80% Kinerja Pajak Langgar Aturan, DPR Siapkan Pansus

Hasil audit BPK menunjukkan 80% kinerja Ditjen Pajak melanggar aturan. Mengingat banyaknya pelanggaran UU, DPR pun menyiapkan panitia khusus (pansus) pada Januari 2011.

Selasa, 21 Des 2010 11:53 WIB