detikFinance

Malinda Beroperasi Melalui 'Gali Lubang Tutup Lubang'

Pembobol dana nasabah Citibank, Malinda Dee beroperasi dengan cara yang cukup lihai dan samar melalui 'gali lubang tutup lubang'.

Kamis, 14 Apr 2011 07:14 WIB

detikNews

PPATK Tepis Marzuki Alie Terkait Dana Rp 30 M di Rekening Malinda

PPATK membantah ucapan Ketua DPR Marzuki Alie terkait dana Rp 30 miliar di kasus Malinda Dee. PPATK menegaskan tidak pernah memberikan laporan pada Marzuki.

Rabu, 13 Apr 2011 22:04 WIB

detikNews

Marzuki: Ada Transaksi Mencurigakan Senilai Rp 30 M di Rekening Malinda

Ketua DPR Marzuki Alie mendapatkan laporan soal adanya transaksi mencurigakan di rekening milik Malinda Dee. Marzuki mendapatkan laporan tersebut dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Rabu, 13 Apr 2011 18:28 WIB

detikNews

Polri Minta LHA 29 Pegawai Pajak ke PPATK

107 pegawai Ditjen Pajak telah diperiksa terkait dugaan mafia pajak Gayus Tambunan. Polri akan meminta Laporan Hasil Analisa (LHA) 29 pegawai pajak kepada PPATK.

Rabu, 13 Apr 2011 17:58 WIB

detikNews

Polri Fokus Selidiki 19 Wajib Pajak 'Pasien' Gayus

Hasil penelitian kasus dugaan mafia pajak Gayus Tambunan sedikit demi sedikit mulai terungkap. Diduga merugikan keuangan negara, 19 wajib pajak 'pasien' Gayus jadi fokus penyidik.

Rabu, 13 Apr 2011 17:14 WIB

detikFinance

Awas! Ada Kasus 'Malinda' di Bank Lain

PPATK mengungkapkan terdapat kasus sejenis 'Malinda Dee' yakni pembobolan dana nasabah industri perbankan Indonesia. Namun, dananya yang dibobol tidak sebesar di Citibank.

Rabu, 13 Apr 2011 14:18 WIB

detikFinance

Pasca Gayus, PPATK Masih Temukan Transaksi Mencurigakan Aparat Pajak

PPATK mengakui masih menemukan transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh aparat pajak. Tampaknya aparat pajak belum kapok pasca kasus Gayus Tambunan.

Rabu, 13 Apr 2011 13:27 WIB

detikFinance

Wuih! Malinda Punya 4 KTP dan 28 Transaksi Mencurigakan

Pembobol dana nasabah Citibank Malinda Dee diketahui memiliki 4 KTP dan juga 28 transaksi mencurigakan. Identitas ganda Malinda itu diketahui dari penelusuran PPATK.

Rabu, 13 Apr 2011 12:05 WIB

detikNews

Cuci Uang, Malinda 'Borong' Mobil Mewah

PPATK menegaskan Malinda Dee dipastikan melakukan tindak pidana pencucian uang. Malinda menggelapkan uang nasabah dan menggunakannya untuk membeli mobil mewah.

Rabu, 13 Apr 2011 11:54 WIB

detikNews

PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan Malinda di 8 Bank dan 2 Asuransi

PPATK telah menerima laporan mencurigakan atas nama rekening Malinda Dee. PPATK menerima laporan tersebut dari 8 bank dan 2 perusahaan asuransi dimana terdapat transaksi atas nama Malinda.

Rabu, 13 Apr 2011 11:47 WIB