detikNews

Pimpinan KPK Menghadap Presiden SBY

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hari ini menerima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangan komisioner KPK ini terkait persiapan konferensi internasional antikorupsi di Bali.

Jumat, 06 Mei 2011 11:27 WIB

detikFinance

PPATK Siap Kejar Pelaku 'Cuci Uang' Lewat Private Banking

PPATK siap menelusuri dana di 23 bank yang menyediakan layanan private banking untuk menelusuri dugaan money laundering. PPATK melihat celah dalam layanan private banking terkait money laundering.

Kamis, 05 Mei 2011 14:17 WIB

detikFinance

PPATK: Banyak PNS dan Pejabat Simpan Dana Besar di Private Banking

PPATK melihat banyak PNS, pejabat dan mantan pejabat yang menggunakan fasilitas perbankan untuk orang-orang kaya alias private banking. Layanan itu juga ditengarai ada celah untuk money laundering.

Kamis, 05 Mei 2011 07:17 WIB

detikNews

Timwas Century DPR Akan Panggil PPATK dan Panji Gumilang

Timwas Century ingin mengungkap keberadaan rekening milik NII KW 9 di Bank Century. Timwas pun akan segera memaggil PPATK dan orang yang disebut-sebut memiliki rekening di Bank Century, Panji Gumilang.

Selasa, 03 Mei 2011 15:05 WIB

detikNews

Usut Dana Elnusa, Saksi Ahli BI Akan Dipanggil

Sejumlah saksi-saksi ahli akan dilibatkan dalam mengusut pembobolan dana PT Elnusa Rp 111 miliar di Bank Mega. Salah satunya, saksi ahli dari Bank Indonesia (BI).

Selasa, 03 Mei 2011 13:09 WIB

detikNews

DPR Minta Pemerintah 'Bereskan' NII KW 9

DPR menilai pemerintah telah kecolongan terlalu jauh mengenai perkembangan NII KW 9. NII KW 9 ternyata masih eksis dan terus menebar propaganda.

Senin, 02 Mei 2011 18:15 WIB

detikNews

Kejahatan Perbankan Terjadi karena Lemahnya Sistem Data Pelanggaran Bank

Skandal Melinda Dee dan Bank Mega-Elnusa seharusnya menjadi bahan pelajaran bagi dunia perbankan untuk memperbaiki diri. Salah satunya dengan perbaikan data pelanggaran perbankan yang masih lemah.

Senin, 02 Mei 2011 18:03 WIB

detikNews

PPATK Temukan Dugaan Aliran Dana Elnusa di 5 Rekening PT Discovery

Polda Metro Jaya bekerjasama dengan PPATK melacak aliran dana Elnusa senilai Rp 111 miliar di Bank Mega cabang Jababeka. Hasil pelacakan ditemukan adanya aliran uang ke 5 rekening perusahaan investasi itu.

Senin, 02 Mei 2011 15:44 WIB

detikFinance

Punya UU Transfer Dana, RI Jegal Aliran Modal Teroris dan Obat Bius

UU No. 3/2011 tentang Transfer Dana dapat mendeteksi adanya aliran dana dari pihak luar. Aliran dana untuk terorisme dan obat bius dapat dicegah.

Senin, 02 Mei 2011 12:35 WIB

detikNews

DPR akan Minta PPATK Cek Rekening NII KW 9 di Century

Rekening NII KW 9 pernah 'parkir' di Bank Century (kini Bank Mutiara) miliaran rupiah. DPR akan meminta PPATK untuk mengecek rekening itu.

Jumat, 29 Apr 2011 17:51 WIB