detikFinance

APEI Ingin Berperan Dalam Pembentukan UU Pencucian Uang

APEI siap mengawal pembentukkan peraturan pelaksana atas Undang-undang Tindak Pindana Pencucian Uang (UUTPPU) yang baru saja disahkan DPR 22 Oktober 2010 lalu.

Rabu, 22 Des 2010 09:46 WIB

detikFinance

Perusahaan Efek Jarang Lapor Transaksi Mencurigakan

APEI mengakui pihaknya jadi salah satu PJK nonbank yang jarang melapor transaksi mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang kepada PPATK.

Rabu, 22 Des 2010 09:24 WIB

detikFinance

80% Kinerja Pajak Langgar Aturan, DPR Siapkan Pansus

Hasil audit BPK menunjukkan 80% kinerja Ditjen Pajak melanggar aturan. Mengingat banyaknya pelanggaran UU, DPR pun menyiapkan panitia khusus (pansus) pada Januari 2011.

Selasa, 21 Des 2010 11:53 WIB

detikNews

Busyro Muqoddas: Saya Tidak Ada Agenda Politik

Busyro Muqoddas terpilih untuk mempimpin KPK di saat ujung tombak perang melawan korupsi itu jadi sorotan masyarakat. Busyro menegaskan, dalam bertugas dirinya tidak punya agenda politik.

Senin, 20 Des 2010 18:17 WIB

detikFinance

Kasus Penipuan via Transfer Rekening Capai Rp 86,75 Miliar

BI mencatat jumlah kasus korban penipuan melalui transfer rekening antar bank sejak tahun 2007 hingga semester I-2010 mencapai 15.097 kasus bernilai Rp 86,75 miliar.

Senin, 20 Des 2010 17:01 WIB

detikNews

PPATK & KPK Diminta Segera Pasang Early Warning System untuk Parpol

Sumbangan perusahaan ke partai politik diperkirakan akan mengalir ke parpol jauh hari sebelum penyelenggaraan Pemilu 2014. PPATK dan KPK diminta untuk memberikan peringatan dini kepada parpol supaya tidak terjadi penyelewengan.

Minggu, 19 Des 2010 10:52 WIB

detikNews

OC Kaligis: Uang Rp 64 M Milik Bahasyim dari Usaha Keluarga

Bahasyim Assifie menegaskan tidak pernah melakukan tindak pidana pencucian uang. Uang Rp 64 miliar yang berada di rekening koran Bank BNI milik mantan pegawai Ditjen Pajak itu bersumber dari usaha keluarga.

Kamis, 16 Des 2010 17:20 WIB

detikNews

7 Silat Lidah yang Memanaskan Sidang Korupsi Bahasyim

Sidang dugaan korupsi dan cuci uang pajak dengan terdakwa Bahasyim Assifiie semakin memanas menjelang tuntutan jaksa. Antara jaksa dan pengacara Bahasyim sama-sama ngotot dengan pendapat dan pendiriannya di PN Jakarta Selatan.

Kamis, 16 Des 2010 07:06 WIB

detikNews

PPATK akan Telusuri Aliran Uang ke Panitera Pengganti Makhfud

PPATK akan menelusuri aliran uang ke Panitera Pengganti Makhfud terkait dugaan suap di MK. Hal ini terkait kasus dugaan suap di MK, santer terdengar adanya dugaan suapterkait kasus sengketa pemilukada Kabupaten Simalungun dan Bengkulu Selatan.

Rabu, 15 Des 2010 17:27 WIB

detikNews

KPK Incar Kasus Gayus yang Belum Ditangani Polisi & Jaksa

KPK terus memantau perkembangan kasus Gayus yang ditangani kepolisian. KPK akan memberi perhatian terhadap kasus Gayus yang belum ditangani kepolisian dan kejaksaan.

Rabu, 15 Des 2010 13:20 WIB