detikNews

Kabareskrim Simpan Rapat Nama Eks Pejabat yang Jadi Nasabah Malinda

PPATK menyebut adanya nasabah Malinda alias Inong Melinda Dee yang merupakan eks pejabat namun enggan melapor ke polisi. Siapakah mantan pejabat itu? Polri enggan berpolemik.

Rabu, 20 Apr 2011 13:22 WIB

detikFinance

BI dan PPATK Turun Tangan Periksa Kasus Citibank

BI mulai melakukan pemeriksaan khusus pada Citibank untuk produk Citigold dan kartu kredit. PPATK pun juga ikut masuk untuk menelusuri rekening Malinda Dee.

Selasa, 19 Apr 2011 15:27 WIB

detikFinance

Cegah Kasus Malinda, BI Audit Khusus Wealth Management Bank

BI melakukan audit menyeluruh terhadap bank yang memiliki layanan wealth management, sebagai antisipasi adanya pembobolan dana nasabah seperti kasus Malinda Dee di Citibank.

Selasa, 19 Apr 2011 14:15 WIB

detikNews

Malinda Juga Rahasiakan Eks Pejabat Nasabah Citibank

Malinda Dee belum 'buka kartu' nama eks pejabat yang diduga menjadi korban aksinya selama di Citibank. Malinda menyerahkan segalanya pada proses penyidikan di Mabes Polri.

Selasa, 19 Apr 2011 09:51 WIB

detikNews

LPSK Berharap Dapat Info Aset Pelaku Kejahatan dari PPATK

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah meneken nota kesepahaman (MoU) dengan PPATK. Ketua LPSK Abdul Haris Mendawai berharap bisa mendapatkan informasi aset pelaku kejahatan dari PPATK.

Senin, 18 Apr 2011 12:40 WIB

detikNews

Polri & PPATK Kerjasama Berantas Money Laundering

Mabes Polri dan PPATK meneken nota kesepahaman (MoU) terkait pemberantasan pencucian uang. Mereka bekerjasama mengungkap kasus kejahatan tersebut.

Senin, 18 Apr 2011 11:34 WIB

detikNews

Ada Eks Pejabat Jadi Korban Malinda, PPATK akan Audit Citibank

Nama eks pejabat korban penipuan Malinda Dee masih dirahasiakan. PPATK akan melakukan audit khusus di Citibank terkait informasi dari Bank Indonesia dan Bareskrim Mabes Polri.

Senin, 18 Apr 2011 11:07 WIB

detikNews

Kapolri Masih Rahasiakan Eks Pejabat Korban Malinda

Eks pejabat disebut-sebut menjadi korban penipuan Malinda Dee. Namun, Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo masih menutup rapat identitas sang eks pejabat itu.

Senin, 18 Apr 2011 10:50 WIB

detikNews

Hasil Tes DNA Syarif akan Diumumkan Pukul 13.00 WIB

Terduga pelaku bom bunuh diri di Masjid Adz-Dzikra Polresta Cirebon M Syarif (Sarip) masih dites DNA di RS Polri Sukanto, Kramatjati, Jakarta Timur. Tes itu sudah kelar dan akan diumumkan hari Senin (18/4/2011) siang ini.

Senin, 18 Apr 2011 10:39 WIB

detikNews

Polri Belum Terima Laporan PPATK Soal Korban Malinda Eks Pejabat

PPATK menyebut ada mantan pejabat yang menjadi korban Malinda Dee. Namun pihak Polri belum menerima laporan dari PPATK soal informasi tersebut.

Kamis, 14 Apr 2011 16:31 WIB