detikNews

Kapolri Cek Nasabah Malinda dari Unsur Polisi

PPATK melaporkan adanya pejabat aktif dari unsur polisi, militer dan birokrat yang menjadi nasabah tersangka kasus Citibank Malinda Dee. Kapolri berjanji melakukan pegecekan.

Kamis, 19 Mei 2011 13:23 WIB

detikNews

Malinda Dee Rahasiakan 4 KTP Miliknya

Sepak terjang Malinda Dee membobol dana nasabah Citibank terus ditelusuri. Perempuan cantik ini tidak pernah berbagi cerita seputar kartu identitas ganda yang dimilikinya yang mencapai 4 KTP, termasuk pada sang pengacara.

Kamis, 19 Mei 2011 09:50 WIB

detikNews

Nah Lho! Nasabah Malinda Ada yang Pejabat Polisi dan Birokrat

PPATK memberi petunjuk siapa saja pejabat yang jadi nasabah Malinda Dee di Citibank. Selain pejabat yang sudah pensiun, ada juga pejabat aktif dari kalangan militer dan birokrat.

Rabu, 18 Mei 2011 17:25 WIB

detikNews

PPATK Temukan Rekening Mencurigakan Milik Tersangka Kasus Kemenpora

PPATK menemukan transaksi mencurigakan milik salah satu tersangka kasus suap Kemenpora. Rekening di salah satu bank itu diduga berisi dana haram.

Rabu, 18 Mei 2011 16:46 WIB

detikNews

PPATK Nilai Perbankan Masih Belum Berani Cegah Transaksi Mencurigakan

PPATK mengkritik kalangan perbankan yang belum berani mencegah transaksi mencurigakan. Padahal partisipasi perbankan sangat penting guna memerangi tindak pidana pencucian uang.

Rabu, 18 Mei 2011 16:28 WIB

detikNews

Wah! Diam-diam Malinda Dee Punya 4 KTP

Diam-diam Malinda Dee ternyata memiliki KTP lebih dari satu. Jadi, bukan hanya suaminya Andhika Gumilang yang memiliki 7 KTP. Ditengarai kepemilikan KTP lebih dari satu itu guna melancarkan aksinya.

Rabu, 18 Mei 2011 15:53 WIB

detikNews

Perangi Pencucian Uang & Terorisme, Kemendagri Diminta Percepat e-KTP

Komite Tindak Pidana Pencucian Uang dan Komite Pencegahan Tindak Pidana Terorisme, keduanya di bawah Menko Polhukam, meminta Kemendagri mempercepat pembuatan e-KTP.

Rabu, 18 Mei 2011 15:38 WIB

detikFinance

BI Selesaikan Aturan Private Banking Juni 2011

Bank Indonesia (BI) optimistis dapat menyelesaikan Peraturan Bank Indonesia (PBI) wealth management mengenai priority dan private banking pada Juni 2011.

Minggu, 15 Mei 2011 14:40 WIB

detikNews

Polri: Kedekatan Panji Gumilang dengan Politisi Tidak Hambat Penyelidikan

Pemimpin Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang disebut-sebut dekat dengan sejumlah pejabat. Meski begitu, Polri tidak gentar untuk mengusut kasus dugaan makar NII KW 9.

Kamis, 12 Mei 2011 14:54 WIB

detikNews

Polisi Mintai Keterangan BI Terkait Pembobolan Dana Elnusa Pekan Depan

Penyidik Kepolisian Daerah Jakarta akan memintai keterangan sejumlah saksi ahli terkait pembobolan dana Elnusa di Bank Mega Cabang Jababeka. Pekan depan, penyidik menjadwalkan untuk memintai keterangan dari Bank Indonesia (BI).

Rabu, 11 Mei 2011 22:45 WIB