detikFinance

Bea Cukai 'Gerah' Dicurigai Soal Transaksi Mencurigakan

Dirjen Bea Cukai Agung Kuswandono meminta masyarakat tidak curiga terhadap semua aparat bea cukai terkait adanya laporan PPATK.

Senin, 13 Feb 2012 12:41 WIB

detikNews

Pembelian Saham Garuda, Kasus Pencucian Uang Pertama yang KPK Tangani

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan terobosan dengan menggunakan pasal pencucian uang untuk menjerat M Nazaruddin. Ini kali pertama KPK menggunakan pasal pencucian uang sejak UU-nya diberlakukan pada 22 Oktober 2010 silam.

Senin, 13 Feb 2012 12:30 WIB

detikNews

Pembelian Pesawat Kepresidenan Jangan Menjadi Lahan Korupsi Baru

Pembelian pesawat kepresidenan senilai hampir 1 triliun, diharapkan jangan sampai menjadi lahan korupsi baru. Dana besar yang digelontorkan itu harus bisa dimintai pertanggungjawabnnya oleh publik.

Senin, 13 Feb 2012 09:16 WIB

detikFinance

PPATK Laporkan Lagi 6 Transaksi Mencurigakan PNS Kemenkeu

PPATK kembali melaporkan enam transaksi mencurigakan di lingkungan pegawai Kemenkeu. Enam laporan tambahan itu terjadi pada periode Januari 2012.

Kamis, 09 Feb 2012 13:08 WIB

detikFinance

Transaksi Mencurigakan Miliaran Rupiah Milik 153 PNS Diendus PPATK

PPATK menemukan transaksi mencurigakan yang dilakukan 153 PNS selama tahun 2011. Transaksi keuangan mencurigakan itu dilakukan oknum PNS di pusat dan juga daerah.

Kamis, 09 Feb 2012 09:16 WIB

detikNews

PPATK Temukan 1.890 Transaksi Mencurigakan di Januari 2012

Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat dalam Januari 2012, terdapat 2.118 laporan transaksi keuangan mencurigakan yang dilaporkan oleh 334 penyedia jasa keuangan. Dari hasil analisis penyidik, ditemukan transaksi mencurigakan sebanyak 1.890 laporan.

Kamis, 09 Feb 2012 07:45 WIB

detikNews

PPATK: Pencucian Uang Terbanyak di Pemda Lalu Pajak dan Bea Cukai

Total ada 630 transaksi periode 2003-2011 yang dianalisis PPATK dari penyedia jasa keuangan. Dari transaksi tersebut, PPATK mencatat transaksi terbanyak yang terindikasi pencucian uang terjadi di lingkup Pemda.

Rabu, 08 Feb 2012 18:14 WIB

detikNews

Cegah Suap, Batasi Transaksi Tunai Hingga Rp 100 Juta

Ada kesamaan modus yang digunakan oleh para pelaku suap dalam bertransaksi. Mereka selalu melakukannya dalam bentuk tunai. Karena itu, perlu sebuah aturan yang membatasi transaksi itu dan mengalihkannya lewat perbankan.

Rabu, 08 Feb 2012 16:42 WIB

detikNews

PPATK Mulai Bidik Transaksi Bisnis 'Kotor' Politisi

Selama ini, PPATK fokus pada individu yang memiliki transaksi mencurigakan. Namun setelah muncul kasus M Nazaruddin, perusahaan milik para politisi yang diduga berbisnis korup juga bakal dibidik.

Rabu, 08 Feb 2012 15:54 WIB

detikFinance

PPATK Pastikan Calon Bos OJK Orang 'Bersih' dan Bukan Titipan

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ingin menelusuri apakah para calon Dewan Komisioner OJK mempunyai transaksi keuangan mencurigakan.

Rabu, 08 Feb 2012 15:26 WIB