Moneter

Laporan BIN & PPATK Soal Calon Bos OJK Tak Akurat

Masukkan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai calon Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak semuanya akurat.

Selasa, 12 Jun 2012 19:32 WIB

Moneter

Satgas Kena Marah Nasabah Saat Menyelidiki Investasi 'Bodong'

Satgas Pengelolaan Investasi sering dimarahi masyarakat yang berstatus anggota perusahaan investasi abal-abal ala Koperasi Langit Biru (KLB) saat melakukan penyelidikan.

Selasa, 12 Jun 2012 16:45 WIB

Moneter

Anggota 'MLM Palsu' Bisa Terjerat Pidana

Anggota atau penanam modal awal pada Multi Level Marketing (MLM) yang menjalankan bisnis secara tidak wajar, bisa terjerat pidana karena dianggap menjerumuskan anggota lainnya.

Jumat, 08 Jun 2012 10:08 WIB

detikNews

Suap Semakin Merajalela, PPATK: Segera Batasi Transaksi Tunai!

Penangkapan pegawai pajak Tomy Hendratno semakin membuktikan adanya praktik suap yang terjadi lewat transaksi tunai. Karena itu, perlu diberlakukan segera pembatasan transaksi tersebut dan menggantinya dengan perbankan.

Kamis, 07 Jun 2012 08:15 WIB

detikNews

KPK Pakai Laporan PPATK untuk Selidiki Kasus Hambalang

PPATK menyerahkan ke KPK laporan hasil analisa transaksi keuangan mencurigakan anggota DPR yang diduga terkait proyek pembangunan pusat olahraga di Hambalang, Bogor. Data dari LHA itu KPK gunakan untuk penyelidikan KPK.

Selasa, 05 Jun 2012 19:31 WIB

detikNews

PPATK Setor 10 LHA Transaksi Mencurigakan Hambalang ke KPK

PPATK menyerahkan laporan hasil analisa (LHA) terkait proyek pembangunan pusat olahraga di Hambalang, Bogor. Ada 10 transaksi mencurigakan dan 10 LHA yang dilaporkan. 

Selasa, 05 Jun 2012 18:33 WIB

detikNews

PPATK Serahkan LHA Transaksi Mencurigakan DPR ke KPK

Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) telah menyerahkan puluhan Laporan Hasil Analisa (LHA) transaksi keuangan mencurigakan milik anggota DPR kepada KPK. Masih ada temuan transaksi mencurigakan yang sedang didalami.

Selasa, 05 Jun 2012 18:13 WIB

detikNews

KPK Gandeng PPATK Bongkar Kasus Hambalang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus memintai keterangan sejumlah pihak terkait kasus Hambalang. KPK juga tengah bekerjasama dengan PPATK untuk menelusuri jejak aliran dana.

Senin, 04 Jun 2012 22:18 WIB

Moneter

DPR Terima Masukan ICW Soal OJK

Indonesia Corruption Watch (ICW) telah memberi masukan berkaitan dengan pemilihan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan kepada komisi XI DPR RI.

Senin, 04 Jun 2012 20:16 WIB

detikNews

Bawaslu Akan Gandeng PPATK Awasi 3 Incumbent di Pilkada DKI

Muncul kekhawatiran terhadap 3 cagub incumbent peserta Pilkada DKI menyalahgunakan wewenang dan APBD. Bawaslu akan menggandeng PPATK untuk awasi 3 cagub incumbent tersebut.

Jumat, 01 Jun 2012 18:40 WIB