detikFinance

PPATK Mulai Telusuri Rekening Mencurigakan di Perusahaan

PPATK tidak lagi hanya menelusuri rekening atas nama pribadi di sebuah bank maupun jasa keuangan tetapi hingga ke perusahaan-perusahaan yang selama ini tidak dilacak.

Rabu, 08 Feb 2012 15:18 WIB

detikNews

PPATK Diminta Telusuri 53 Rekening Gendut PNS yang Hendak Naik Pangkat

PPATK menelusuri 53 rekening mencurigakan milik PNS yang hendak naik pangkat menjadi eselon 1 dan 2. Hal ini menanggapi surat edaran MenPAN dan RB untuk mencegah korupsi di lingkungan birokrat.

Rabu, 08 Feb 2012 15:16 WIB

detikNews

Ada Uang Tak Wajar Masuk ke Rekening Anda? Laporkan!

UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bisa menjerat siapa saja yang menerima duit kotor hasil tindak pidana. Karena itu, Anda harus berhati-hati menerima uang yang berasal dari sumber tak wajar. Jika tidak, bersiaplah masuk penjara.

Rabu, 08 Feb 2012 14:35 WIB

detikFinance

Oknum PNS Lakukan Transaksi Mencurigakan Hingga Rp 8 Miliar di 10 Bank

PPATK mendapatkan laporan dari 10 bank besar terkait rekening seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di awal tahun 2012 ini. Transaksi mencurigakan milik PNS ini bernilai hingga Rp 8 miliar.

Rabu, 08 Feb 2012 14:15 WIB

detikNews

Kejanggalan Asal Usul Cek Suap Rp 24 Miliar yang Memenangkan Miranda

Setelah menjerat Miranda Goeltom, KPK kini mulai menelisik pihak yang mensponsori dana suap yang dibagikan pada anggota DPR. Dari berbagai fakta persidangan, ditemukan sejumlah kejanggalan, terutama soal asal-usul cek pelawat itu.

Rabu, 08 Feb 2012 14:10 WIB

detikFinance

53 PNS Calon Pejabat Punya Transaksi Mencurigakan

PPATK menemukan 53 nama calon pejabat eselon I yang akan dilantik memiliki transaksi keuangan mencurigakan. Pelantikan pun ditunda.

Rabu, 08 Feb 2012 13:55 WIB

detikFinance

Kepala PPATK Sedih Rekening Gendut PNS Tak Digubris Hukum

Kepala PPATK Muhammad Yusuf kecewa terhadap penegak hukum karena telah mendapatkan bukti transaksi keuangan mencurigakan milik PNS tidak digubris sama sekali.

Rabu, 08 Feb 2012 13:39 WIB

detikFinance

PNS Pajak & Bea Cukai Terbanyak Lakukan Transaksi Mencurigakan

Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan beberapa catatan transaksi mencurigakan yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Rabu, 08 Feb 2012 13:37 WIB

detikNews

PPATK Endus Transaksi Mencurigakan di Istana Hingga Penegak Hukum

PPATK menegaskan tidak pandang bulu dalam menelusuri transaksi keuangan yang mencurigakan. Semua pihak ditelisik, mulai dari kalangan Istana hingga penegak hukum.

Rabu, 08 Feb 2012 13:19 WIB

detikNews

PPATK: Ada 8 Pemilik Transaksi Mencurigakan Kasus Wisma Atlet

KPK didesak supaya menggunakan pasal pencucian uang dalam kasus dugaan korupsi proyek Wisma Atlet. Bila itu dilakukan, semua penerima dana bisa dijerat, termasuk 8 pemilik transaksi mencurigakan yang sudah diperiksa PPATK.

Rabu, 08 Feb 2012 12:23 WIB