detikFinance

Cegah Kasus Malinda, BI Audit Khusus Wealth Management Bank

BI melakukan audit menyeluruh terhadap bank yang memiliki layanan wealth management, sebagai antisipasi adanya pembobolan dana nasabah seperti kasus Malinda Dee di Citibank.

Selasa, 19 Apr 2011 14:15 WIB

detikNews

Malinda Juga Rahasiakan Eks Pejabat Nasabah Citibank

Malinda Dee belum 'buka kartu' nama eks pejabat yang diduga menjadi korban aksinya selama di Citibank. Malinda menyerahkan segalanya pada proses penyidikan di Mabes Polri.

Selasa, 19 Apr 2011 09:51 WIB

detikNews

Polri & PPATK Kerjasama Berantas Money Laundering

Mabes Polri dan PPATK meneken nota kesepahaman (MoU) terkait pemberantasan pencucian uang. Mereka bekerjasama mengungkap kasus kejahatan tersebut.

Senin, 18 Apr 2011 11:34 WIB

detikNews

Ada Eks Pejabat Jadi Korban Malinda, PPATK akan Audit Citibank

Nama eks pejabat korban penipuan Malinda Dee masih dirahasiakan. PPATK akan melakukan audit khusus di Citibank terkait informasi dari Bank Indonesia dan Bareskrim Mabes Polri.

Senin, 18 Apr 2011 11:07 WIB

detikNews

Kapolri Masih Rahasiakan Eks Pejabat Korban Malinda

Eks pejabat disebut-sebut menjadi korban penipuan Malinda Dee. Namun, Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo masih menutup rapat identitas sang eks pejabat itu.

Senin, 18 Apr 2011 10:50 WIB

detikNews

Polri Belum Terima Laporan PPATK Soal Korban Malinda Eks Pejabat

PPATK menyebut ada mantan pejabat yang menjadi korban Malinda Dee. Namun pihak Polri belum menerima laporan dari PPATK soal informasi tersebut.

Kamis, 14 Apr 2011 16:31 WIB

detikNews

Eks Pejabat Korban Malinda Ditengarai Rugi Miliaran Rupiah

Siapa eks pejabat yang jadi korban Malinda Dee belum terkuak. Sedikit petunjuk datang dari PPATK yang mengindikasikan sang mantan pejabat rugi miliaran rupiah.

Kamis, 14 Apr 2011 12:02 WIB

detikNews

Ssst! Ada Eks Pejabat Jadi Korban Malinda, Tapi Emoh Melapor

Siapa saja nasabah korban Malinda Dee masih teka-teki. Pihak kepolisian dan Citibank enggan buka-bukaan. Tapi bocoran yang beredar, salah satu nasabah yang 'dikerjai' Malinda adalah mantan pejabat. Siapa dia?

Kamis, 14 Apr 2011 11:44 WIB

detikFinance

Malinda Beroperasi Melalui 'Gali Lubang Tutup Lubang'

Pembobol dana nasabah Citibank, Malinda Dee beroperasi dengan cara yang cukup lihai dan samar melalui 'gali lubang tutup lubang'.

Kamis, 14 Apr 2011 07:14 WIB

detikNews

PPATK Tepis Marzuki Alie Terkait Dana Rp 30 M di Rekening Malinda

PPATK membantah ucapan Ketua DPR Marzuki Alie terkait dana Rp 30 miliar di kasus Malinda Dee. PPATK menegaskan tidak pernah memberikan laporan pada Marzuki.

Rabu, 13 Apr 2011 22:04 WIB