detikFinance

Pasca Gayus, PPATK Masih Temukan Transaksi Mencurigakan Aparat Pajak

PPATK mengakui masih menemukan transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh aparat pajak. Tampaknya aparat pajak belum kapok pasca kasus Gayus Tambunan.

Rabu, 13 Apr 2011 13:27 WIB

detikFinance

Wuih! Malinda Punya 4 KTP dan 28 Transaksi Mencurigakan

Pembobol dana nasabah Citibank Malinda Dee diketahui memiliki 4 KTP dan juga 28 transaksi mencurigakan. Identitas ganda Malinda itu diketahui dari penelusuran PPATK.

Rabu, 13 Apr 2011 12:05 WIB

detikNews

Cuci Uang, Malinda 'Borong' Mobil Mewah

PPATK menegaskan Malinda Dee dipastikan melakukan tindak pidana pencucian uang. Malinda menggelapkan uang nasabah dan menggunakannya untuk membeli mobil mewah.

Rabu, 13 Apr 2011 11:54 WIB

detikNews

PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan Malinda di 8 Bank dan 2 Asuransi

PPATK telah menerima laporan mencurigakan atas nama rekening Malinda Dee. PPATK menerima laporan tersebut dari 8 bank dan 2 perusahaan asuransi dimana terdapat transaksi atas nama Malinda.

Rabu, 13 Apr 2011 11:47 WIB

detikNews

PPATK: Malinda Punya Banyak Rekening Pakai Nama Orang Lain

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan Malinda Dee mempunyai banyak rekening bank, namun menggunakan nama orang lain.

Rabu, 13 Apr 2011 11:36 WIB

detikFinance

PPATK: Malinda Punya Banyak Rekening Pakai Nama Orang Lain

PPATK menyatakan Malinda Dee mempunyai banyak rekening bank, namun menggunakan nama orang lain. Malinda dipastikan masuk katagori pencucian uang.

Rabu, 13 Apr 2011 11:11 WIB

detikFinance

Cuci Uang, Malinda 'Borong' Mobil Mewah

PPATK menegaskan Malinda Dee dipastikan melakukan tindak pidana pencucian uang. Karena mengambil uang nasabah dan memindahkannya ke rekening lain.

Rabu, 13 Apr 2011 10:37 WIB

detikFinance

PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan Malinda di 8 Bank dan 2 Asuransi

PPATK telah menerima laporan mencurigakan transaksi keuangan atas nama rekening Malinda Dee (MD) yang merupakan pegawai Citibank.

Rabu, 13 Apr 2011 10:14 WIB

detikNews

PPATK Cium Kerugian Citibank Bisa Lebih Besar dari Angka Rp 17 M

PPATK juga ikut membantu melacak dana nasabah Citibank yang digelapkan Malinda Dee. Angka kerugian Citibank diperkirakan lebih besar dari Rp 17 M.

Rabu, 06 Apr 2011 19:24 WIB

detikNews

PPATK Pegang Data Transaksi Mencurigakan dari Citibank Terkait Malinda

PPATK telah berkoordinasi dengan polisi dan Citibank terkait kasus Malinda Dee. PPATK juga sudah mendapatkan laporan adanya transaksi mencurigakan.

Jumat, 01 Apr 2011 13:30 WIB