detikFinance

BI Selesaikan Aturan Private Banking Juni 2011

Bank Indonesia (BI) optimistis dapat menyelesaikan Peraturan Bank Indonesia (PBI) wealth management mengenai priority dan private banking pada Juni 2011.

Minggu, 15 Mei 2011 14:40 WIB

detikNews

PPATK: Bank Harus Waspada dengan Pegawainya yang Hidup Mewah dan Boros

PPATK mewanti-wanti kalangan perbankan untuk mewaspadai aksi pembobolan rekening nasabah yang melibatkan kalangan internal. Salah satu caranya dengan melakukan pengawasan pada gaya hidup pegawai.

Rabu, 11 Mei 2011 11:28 WIB

detikFinance

Bank Mega Klaim Temukan Sendiri Pembobolan Dana Pemkab Rp 80 Miliar

Bank Mega menyatakan berhasil menemukan sendiri pembobolan dana Pemkab Batubara, Sumatera Utara Rp 80 miliar di Kantor Cabang Jababeka.

Senin, 09 Mei 2011 16:21 WIB

detikNews

PPATK Belum Dapat Laporan Aliran Dana Al Zaytun dari Petinggi Parpol

Petinggi parpol dikabarkan memberikan dana untuk Pesantren Al Zaytun. PPATK belum mendapat laporan aliran dana ke pesantren pimpinan Panji Gumilang itu.

Jumat, 06 Mei 2011 15:17 WIB

detikNews

PPATK: 36 atau 42 Transaksi Mencurigakan dari Malinda Dee

PPATK sudah mengaudit aliran dana dari mantan pejabat Citibank Malinda Dee. Disinyalir ada 36 transaksi mencurigakan dari rekening tersangka kasus pencucian uang itu.

Jumat, 06 Mei 2011 14:18 WIB

detikFinance

PPATK: Banyak PNS dan Pejabat Simpan Dana Besar di Private Banking

PPATK melihat banyak PNS, pejabat dan mantan pejabat yang menggunakan fasilitas perbankan untuk orang-orang kaya alias private banking. Layanan itu juga ditengarai ada celah untuk money laundering.

Kamis, 05 Mei 2011 07:17 WIB

detikNews

DPR akan Minta PPATK Cek Rekening NII KW 9 di Century

Rekening NII KW 9 pernah 'parkir' di Bank Century (kini Bank Mutiara) miliaran rupiah. DPR akan meminta PPATK untuk mengecek rekening itu.

Jumat, 29 Apr 2011 17:51 WIB

detikNews

PPATK Ikut Lacak Aliran Dana Elnusa di Bank Mega yang Raib

PPATK ikut dilibatkan melacak aliran dana Rp 111 miliar milik Elnusa di Bank Mega yang digelapkan sejumlah tersangka. PPATK sudah melacak sejumlah rekening.

Selasa, 26 Apr 2011 13:16 WIB

detikFinance

BI dan PPATK Turun Tangan Periksa Kasus Citibank

BI mulai melakukan pemeriksaan khusus pada Citibank untuk produk Citigold dan kartu kredit. PPATK pun juga ikut masuk untuk menelusuri rekening Malinda Dee.

Selasa, 19 Apr 2011 15:27 WIB

detikFinance

Cegah Kasus Malinda, BI Audit Khusus Wealth Management Bank

BI melakukan audit menyeluruh terhadap bank yang memiliki layanan wealth management, sebagai antisipasi adanya pembobolan dana nasabah seperti kasus Malinda Dee di Citibank.

Selasa, 19 Apr 2011 14:15 WIB