detikNews

Hotma Sitompoel: Omongan Denny Soal Gayus Tidak Bisa Dipercaya

Denny Indrayana mengaku telah menemukan perkembangan positif mengenai uang Gayus Tambunan. Namun hal itu dibantah oleh pengacara Gayus, Hotma Sitompoel.

Sabtu, 21 Mei 2011 16:23 WIB

detikNews

PPATK: Pejabat Polisi Nasabah Citigold Bukan Pasien Malinda

PPATK membenarkan adanya pejabat polisi yang menjadi nasabah Citigold. Namun temuan PPATK, pejabat polisi itu bukan menjadi nasabah yang dibawa Malinda Dee.

Jumat, 20 Mei 2011 18:27 WIB

detikNews

Mabes Polri Kembali Bantah Ada Pejabatnya yang Jadi Nasabah Malinda

Ketua PPATK Yunus Husein pernah menyebut salah satu nasabah Malinda Dee adalah seorang pejabat aktif Polri. Namun Mabes Polri kembali membantah hal tersebut.

Jumat, 20 Mei 2011 01:21 WIB

detikNews

Kapolri Cek Nasabah Malinda dari Unsur Polisi

PPATK melaporkan adanya pejabat aktif dari unsur polisi, militer dan birokrat yang menjadi nasabah tersangka kasus Citibank Malinda Dee. Kapolri berjanji melakukan pegecekan.

Kamis, 19 Mei 2011 13:23 WIB

detikNews

Malinda Dee Rahasiakan 4 KTP Miliknya

Sepak terjang Malinda Dee membobol dana nasabah Citibank terus ditelusuri. Perempuan cantik ini tidak pernah berbagi cerita seputar kartu identitas ganda yang dimilikinya yang mencapai 4 KTP, termasuk pada sang pengacara.

Kamis, 19 Mei 2011 09:50 WIB

detikNews

Nah Lho! Nasabah Malinda Ada yang Pejabat Polisi dan Birokrat

PPATK memberi petunjuk siapa saja pejabat yang jadi nasabah Malinda Dee di Citibank. Selain pejabat yang sudah pensiun, ada juga pejabat aktif dari kalangan militer dan birokrat.

Rabu, 18 Mei 2011 17:25 WIB

detikNews

PPATK Temukan Rekening Mencurigakan Milik Tersangka Kasus Kemenpora

PPATK menemukan transaksi mencurigakan milik salah satu tersangka kasus suap Kemenpora. Rekening di salah satu bank itu diduga berisi dana haram.

Rabu, 18 Mei 2011 16:46 WIB

detikNews

PPATK Nilai Perbankan Masih Belum Berani Cegah Transaksi Mencurigakan

PPATK mengkritik kalangan perbankan yang belum berani mencegah transaksi mencurigakan. Padahal partisipasi perbankan sangat penting guna memerangi tindak pidana pencucian uang.

Rabu, 18 Mei 2011 16:28 WIB

detikNews

Wah! Diam-diam Malinda Dee Punya 4 KTP

Diam-diam Malinda Dee ternyata memiliki KTP lebih dari satu. Jadi, bukan hanya suaminya Andhika Gumilang yang memiliki 7 KTP. Ditengarai kepemilikan KTP lebih dari satu itu guna melancarkan aksinya.

Rabu, 18 Mei 2011 15:53 WIB

detikNews

Perangi Pencucian Uang & Terorisme, Kemendagri Diminta Percepat e-KTP

Komite Tindak Pidana Pencucian Uang dan Komite Pencegahan Tindak Pidana Terorisme, keduanya di bawah Menko Polhukam, meminta Kemendagri mempercepat pembuatan e-KTP.

Rabu, 18 Mei 2011 15:38 WIB