detikNews

Kasus Bank Century, KPK Periksa Wakil Ketua PPATK

Penyidikan kasus pemberian FPJP dan penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik belum juga usai. Kali ini, KPK memeriksa Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Agus Santoso.

Senin, 27 Jan 2014 10:20 WIB

detikNews

PPATK Punya Bukti Anas Terindikasi Lakukan Pencucian Uang

Pusat Penelusuran Transaksi Keuangan (PPATK) telah menelusuri transaksi keuangan Anas Urbaningrum. Berdasarkan hasil analisis, Anas terindikasi telah melakukan pencucian uang.

Kamis, 23 Jan 2014 08:32 WIB

detikNews

Polisi Kembali Jerat Pejabat Bea Cukai, Motor Harley Disita

Lagi, Direktorat Tindak Pidana Khusus (Dit Tipid Eksus) Bareskrim Polri mengusut kasus yang melibatkan pejabat Bea dan Cukai. Kali ini yang disasar adalah dugaan korupsi dalam perkara importasi barang di Entikong, Kalbar.

Kamis, 16 Jan 2014 17:03 WIB

detikNews

9 Organisasi Mahasiswa Sampaikan Petisi Pemilu 2014 ke KPU

Sebanyak 9 organisasi kepemudaan mendatangi kantor KPU di Jakarta Pusat, menyerukan 9 petisi terkait pelaksanaan Pemilu 2014. Mereka menilai Pemilu yang tinggal 3 bulan lagi masih terdapat banyak masalah.

Kamis, 16 Jan 2014 15:17 WIB

Moneter

Nasabah Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri, Bank Wajib Lapor ke PPATK

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mewajibkan seluruh bank umum per 14 Januari 2014 untuk melaporkan nasabah yang melakukan transaksi transfer dana dari dan ke luar negeri.

Rabu, 15 Jan 2014 15:07 WIB

detikNews

KPK Lacak Aset Milik Atut dan Wawan

Setelah resmi menetapkan Ratu Atut Chosiyah dan Wawan sebagai tersangka kasus Alkes Banten, KPK mulai bergerak untuk melacak aset keduanya. KPK juga telah meminta kepada PPATK untuk melacak transaksi keuangan Atut dan Wawan.

Rabu, 08 Jan 2014 19:44 WIB

detikNews

Begini Trik Fahd Atur Duit Suap DPID Tak Terlacak PPATK

Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq membeberkan triknya agar aliran duit suap terkait dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID) tidak terendus Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).

Senin, 06 Jan 2014 15:34 WIB

detikNews

Ini Kata KPK Mengapa Koruptor Kerap Pakai Uang Spesial Pecahan SGD 10 Ribu

KPK kerap menemukan uang spesial Singapura pecahan SGD 10 ribu dalam kasus suap penyelenggara negara. Selain tentunya uang dollar AS, uang pecahan itu juga disita dalam kasus tangkap tangan.

Selasa, 31 Des 2013 17:43 WIB

detikNews

KPK Ternyata Kerap Temukan Uang Spesial Singapura SGD 10 Ribu di Kasus Suap

Uang spesial Singapura pecahan SGD 10 ribu dipersoalkan Wakil Kepala PPATK Agus Santoso. Uang itu kerap dipakai pejabat RI sebagai alat suap. Dan KPK mengamini soal ini.

Selasa, 31 Des 2013 16:53 WIB

detikNews

Uang Spesial Singapura SGD 10 Ribu Kerap Dijadikan Alat Suap Pejabat RI

Negeri jiran Singapura punya uang pecahan khusus yakni SGD 10 ribu. Uang itu hanya digunakan di kalangan terbatas. Tapi anehnya, uang itu malah kerap dijadikan alat suap pejabat RI. 

Selasa, 31 Des 2013 13:42 WIB