detikJateng

Bareskrim Dalami Dugaan PT Simba Jaya Terkait Jaringan Siman Bahar

Bareskrim Mabes Polri mendalami dugaan PT Simba Jaya Utama terkait jaringan Siman Bahar.

Minggu, 12 Apr 2026 18:42 WIB

detikNews

Panji Gumilang Tersangka Pencucian Uang Dilimpahkan ke Kejari Indramayu

Kejaksaan Negeri Indramayu menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti perkara kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Panji Gumilang.

Selasa, 10 Des 2024 11:46 WIB

detikFinance

BRI Punya Sistem Anti-Pencucian Uang, Monitor Transaksi Mencurigakan

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk komitmen mendukung pemerintah untuk memberantas aktivitas judi online

Minggu, 17 Nov 2024 13:50 WIB

detikNews

WN Ukraina Otak Lab Narkoba di Bali Juga Bakal Dijerat Pasal Pencucian Uang

Polisi juga akan menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kepada Roman.

Minggu, 22 Des 2024 22:41 WIB

detikNews

KPK Buka Peluang Usut Eks Pj Walkot Pekanbaru dengan Pencucian Uang

"Dalam proses penyidikan mungkin pasalnya akan bertambah, termasuk juga TPPU dalam proses penyidikan akan dikembangkan," ujar Ghufron.

Rabu, 04 Des 2024 10:40 WIB

detikFinance

Gibran Ungkap Praktik Nakal Ekspor-Impor, Triliunan Mengalir ke Luar Negeri

Praktik gelap ekspor impor di Indonesia disoroti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Senin, 13 Apr 2026 07:00 WIB

detikBali

Bareskrim Sita Lagi Aset Rp 200 M dari Pencucian Uang Robot Trading NET89

Tujuh aset berupa tanah, hotel, dan vila senilai Rp 200 miliar di Bali disita polisi. Aset pencucian uang dari investasi bodong robot trading NET89.

Rabu, 18 Des 2024 15:51 WIB

detikSumut

8 Bulan Jadi Kajati Sumut, Ini Deretan Prestasi dan Kinerja Harli Siregar

Dr. Harli Siregar, Kajati Sumut, membuat sejumlah prestasi saat menjabat Kajati Sumut. Kini Harli dipromosikan sebagai Inspektur III di Kejaksaan Agung.

Selasa, 14 Apr 2026 17:19 WIB

detikBali

Jejak Kasus Robot Trading NET89 di Bali: Bareskrim Sita Aset Pencucian Uang Rp 200 M

Bareskrim Polri menyita tujuh aset senilai Rp 200 miliar di Bali. Aset-aset itu adalah hasil dari kasus penipuan berkedok investasi di robot trading NET89.

Kamis, 19 Des 2024 07:47 WIB

detikNews

Mantan Presiden Albania Ditangkap Atas Dugaan Korupsi-Pencucian Uang

Mantan Presiden Albania, Ilir Meta, ditangkap di Tirana, ibu kota negara tersebut, pada Senin (21/10) atas tuduhan korupsi dan pencucian uang.

Selasa, 22 Okt 2024 12:47 WIB