detikNews

Rohadi PNS Tajir Juga Didakwa TPPU Rp 40,5 M: Beli Rumah hingga 19 Mobil

Rohadi PNS tajir juga didakwa melakukan pencucian uang oleh jaksa KPK. Rohadi didakwa melakukan pencucian uang yang diduga hasil korupsi sebesar Rp 40 miliar.

Senin, 01 Feb 2021 21:17 WIB

detikNews

KPK Sita 4 Sawah Terkait Kasus TPPU Mantan Bupati Mojokerto

Penyidikan kasus TPPU dengan tersangka mantan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) oleh KPK masih berlanjut. KPK menyita 4 bidang sawah yang ditanami tebu.

Jumat, 28 Feb 2020 19:32 WIB

detikNews

Penyidik KLHK-KKP Ajukan Judicial Review UU TPPU ke MK

Penyidik KLHK dan KKP mengajukan judicial review UU TPPU ke MK. Mereka berharap bisa membidik kasus pencucian uang atas perkara yang ditanganinya.

Jumat, 16 Apr 2021 08:56 WIB

detikNews

Lima Tersangka Pabrik Narkoba di Bandung Dijerat TPPU

Badan Narkotika Nasional (BNN) bakal menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang kepada para tersangka yang terlibat pabrik narkoba di Bandung.

Senin, 24 Feb 2020 17:43 WIB

detikNews

Dijerat TPPU, Pasutri Gunakan Rp 39 M Korban untuk Beli Tanah-Rumah

Uang hasil penipuan itu ditransfer ke rekening KA, istrinya, yang juga jadi tersangka. Sang istri lalu menggunakan uang haram itu untuk membeli sejumlah aset.

Rabu, 27 Jan 2021 23:16 WIB

detikNews

Jaksa Agung: Tersangka Jiwasraya Akan Bertambah, Mengarah ke TPPU

Kejaksaan Agung masih menyelidiki kasus dugaan korupsi Jiwasraya. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengindikasikan bakal ada tersangka baru dalam kasus ini.

Senin, 27 Jan 2020 15:22 WIB

detikNews

Sita Aset Bandar Narkoba Kampung Ambon Rp 25 M, BNN Selidiki Dugaan TPPU

BNN menyita aset milik bandar narkoba di Kampung Ambon, MG, senilai Rp 25,52 miliar. BNN juga menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan MG.

Jumat, 08 Jan 2021 13:22 WIB

detikNews

Kejagung: Skandal Jiwasraya Tak Tutup Kemungkinan Ada Dugaan TPPU

"Tidak menutup kemungkinan juga akan dikembangkan terhadap tindak pidana pencucian uang," kata Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono.

Jumat, 24 Jan 2020 16:42 WIB

detikNews

ICW dkk Desak agar Eks Sekretaris MA Nurhadi Dijerat TPPU, Ini Kata KPK

"Kami akan terapkan pasal TPPU dalam perkara ini setelah dari hasil pengumpulan bukti kemudian disimpulkan ditemukan ada bukti awal yang cukup," ujar Ali Fikri.

Rabu, 02 Des 2020 17:52 WIB

detikNews

Berkas P21, Kasus TPPU Rohadi Si PNS Tajir Segera Dilimpahkan ke Pengadilan

"Tim JPU akan menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkaranya ke PN Tipikor," kata Plt Jubir KPK.

Kamis, 07 Jan 2021 20:03 WIB