detikSumut

Pria di Tanjungbalai Kendalikan Miliaran Uang Milik Sejumlah Napi Narkoba

Seorang pria di Tanjungbalai mengendalikan uang miliaran rupiah milik sejumlah narapidana narkoba. Kejari Tanjungbalai Asahan menyita Rp3,3 miliar darinya.

Jumat, 11 Nov 2022 14:15 WIB

detikNews

4 Hal Diungkap PPATK soal Puluhan Triliun Transaksi Investasi Ilegal

PPATK terus menerima laporan terkait kasus investasi ilegal. Rekening senilai ratusan miliar rupiah juga telah dibekukan maupun diblokir.

Selasa, 05 Apr 2022 21:50 WIB

detikNews

Hakim ke Saksi Sidang Indra Kenz: Bohong Semua Itu Kalau Mau Cepet Kaya!

Hakim ketua Rahman Rajagukguk dengan nada tegas sempat memberi petuah kepada dua saksi tersebut. Seperti apa?

Senin, 26 Sep 2022 14:38 WIB

detikNews

Komitmen Kapolri Jenderal Sigit: Tak Ada Judi di Zaman Saya!

Kapolri menegaskan Polri berkomitmen untuk meberantas segala bentuk perjudian. Dia menegaskan di zaman kepemimpinannya, judi tidak ada.

Rabu, 24 Agu 2022 19:48 WIB

detikNews

Mahfud Ungkap Laporan Dugaan TPPU Ternyata Lebih Besar dari Rp 300 T

Mahfud Md mengatakan laporan dugaan TPPU di Kemenkeu nilainya lebih besar dari Rp 300 triliun. Dia menyebut jumlahnya mencapai Rp 349 triliun.

Senin, 20 Mar 2023 16:07 WIB

detikNews

Jadi Tersangka Lagi, Gazalba Saleh Dijerat Pasal TPPU dan Gratifikasi

Ali mengatakan penetapan Gazalba sebagai tersangka kasus pencucian uang dan gratifikasi adalah pengembangan dari penyidikan kasus suap.

Selasa, 21 Mar 2023 17:26 WIB

detikNews

KPK Selidiki Sumber Dana Rahmat Effendi Beli Tanah dan Bangunan

KPK menyelidiki soal aliran dana yang digunakan oleh Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi atau Pepen dalam pembelian aset berupa tanah dan bangunan

Kamis, 25 Agu 2022 11:31 WIB

detikNews

TPPU Eks Kepala BPN Lebak untuk Pembebasan Lahan Citra Maja Raya

Gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang Rp 18,1 miliar terdakwa eks Kepala BPN Lebak Ady Muchtadi dilakukan untuk pembebasan lahan di Citra Maja Raya.

Kamis, 16 Mar 2023 21:21 WIB

detikNews

KPK Dalami Dugaan 15 Senpi di Rumah Dito Mahendra Bagian dari TPPU

KPK menemukan 15 senjata api saat menggeledah rumah Dito Mahendra di kawasan Jaksel. Temuan senjata api itu kini didalami turut menjadi bagian dari TPPU.

Jumat, 17 Mar 2023 18:28 WIB

detikNews

Eks Karyawan Bank di Tangerang yang Bobol Dana Nasabah Jadi Tersangka TPPU

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menetapkan mantan pegawai bank cabang Tangerang sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Selasa, 07 Mar 2023 13:18 WIB