detikNews

PPATK Duga Ada Peran Pencuci Uang Profesional untuk Rafael Alun, Ini Kata KPK

PPATK mengungkap adanya dugaan peran pencuci uang profesional yang bekerja untuk Rafael Alun Trisambodo. Lalu, apa kata KPK?

Sabtu, 04 Mar 2023 17:39 WIB

detikNews

Tersangka Kasus Gratifikasi Eks Kadis PUPR Mojokerto Segera Disidang

"Tim JPU akan segera melimpahkan berkas perkara terdakwa dalam waktu 14 hari kerja ke Pengadilan Tipikor Surabaya," kata Ali.

Rabu, 13 Mei 2020 22:47 WIB

detikFinance

800 Rekening Efek Diblokir Kejagung, Apa Sih Itu?

Dunia pasar modal digegerkan oleh pemblokiran masal terhadap 800 rekening efek oleh Kejagung. Apa sih rekening efek yang dimaksud?

Minggu, 16 Feb 2020 08:30 WIB

detikNews

KPK Fasilitasi Penuntasan Berkas Perkara 3 Tersangka Kasus Jiwasraya

KPK memfasilitasi penuntasan berkas perkara 3 tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi Jiwasraya.

Selasa, 12 Mei 2020 18:44 WIB

detikNews

Kejagung: 5 Berkas Tersangka Kasus Jiwasraya Dinyatakan Lengkap

Kejaksaan Agung menyatakan berkas 5 tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi Jiwasraya sudah lengkap.

Selasa, 12 Mei 2020 15:33 WIB

detikFinance

Sri Mulyani Ungkap Praktik Cuci Uang Pemilik Money Changer Rp 23 M

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah berhasil membongkar praktik pencucian uang atau tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Jumat, 15 Jan 2021 08:00 WIB

detikNews

5 Tersangka Pabrik Pil 'Setan' di Bandung Terancam Dimiskinkan

Badan Narkotika Nasional (BNN) membongkar pabrik pembuatan pil napza di Kota Bandung. Lima pria yang ditetapkan sebagai tersangka terancam dimiskinkan.

Selasa, 25 Feb 2020 07:37 WIB

detikNews

MP3I Dukung Mahfud Bongkar Transaksi Janggal Rp 349 T yang Diduga TPPU

Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren se-Indonesia (MP3I) mendukung Menko Polhukam Mahfud Md untuk membongkar transaksi janggal Rp 349 triliun.

Selasa, 28 Mar 2023 00:18 WIB

detikNews

Kejagung Periksa 2 Pejabat Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM Terkait Djoko Tjandra

Pemeriksaan kedua saksi ini untuk mencari fakta hukum tentang perjalanan jaksa Pinangki ke luar negeri untuk menemui Djoko Tjandra, yang saat itu sudah buron.

Rabu, 23 Sep 2020 19:38 WIB

detikFinance

Airlangga Ungkap Bentuk-bentuk Pencucian Uang, Apa Saja?

Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan tindakan pidana pencucian uang (TPPU) atau money laundering terjadi dalam berbagai bentuk.

Kamis, 14 Jan 2021 17:50 WIB