detikNews

PPATK: Pendanaan Terorisme Menurun Selama 2017

PPATK mengatakan aliran dana untuk aktivitas terorisme selama 2017 menunjukkan penurunan. Bagaimana hasil analisa PPATK?

Selasa, 16 Jan 2018 13:21 WIB

detikNews

PPATK Sebut Potensi Money Laundering di APBD DKI Sangat Tinggi

Menurut Wakil Kepala PPATK Ediana Rae, potensi TPPU sebenarnya dinamis. Hal itu tergantung indikator yang diterapkan.

Selasa, 16 Jan 2018 12:40 WIB

detikNews

PPATK Sebut Penuntasan Kasus e-KTP Tanpa TPPU Kurang Greget

Wakil Ketua PPATK Dian menyebut penuntasan kasus dugaan korupsi e-KTP tanpa mengusut tindak pidana pencucian uang (TPPU) kurang lengkap.

Selasa, 16 Jan 2018 11:31 WIB

detikNews

Modus Barter Dolar Ponakan Novanto Disebut Sering Ditemukan PPATK

PPATK menyebut barter dolar seperti yang dilakukan keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, sudah beberapa kali terjadi.

Kamis, 11 Jan 2018 21:41 WIB

detikNews

PPATK Pastikan KPK Bisa Jerat Novanto dan Istri-Anak dengan TPPU

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut laporan terkait transaksi Setya Novanto telah diserahkan seluruhnya kepada penyidik KPK.

Selasa, 19 Des 2017 19:02 WIB

detikNews

PPATK Siap Usut Pengakuan Eks Dirjen Hubla soal Uang ke Paspampres

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengaku siap menelusuri pengakuan mantan Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono soal uang ke Paspampres.

Selasa, 19 Des 2017 17:37 WIB

detikFinance

Alasan PPATK Bongkar Mega Transfer 81 WNI Rp 18,9 Triliun

PPATK menjelaskan alasan di balik diungkapnya mega transfer Rp 18,9 triliun dari Guernsey (Inggris) ke Singapura akhir 2015.

Kamis, 12 Okt 2017 17:06 WIB

detikNews

Jika Diminta, PPATK Siap Bantu Polri Usut Kasus First Travel

PPATK belum mendapat permintaan langsung dari Kepolisian soal pengusutan kasus dugaan penipuan First Travel. Jika diminta, PPATK bersedia.

Minggu, 20 Agu 2017 08:13 WIB

detikNews

PPATK: Dana Jemaah First Travel Dibelikan Rumah Hingga Barang Mahal

PPATK menemukan aliran dana calon jemaah First Travel selain untuk biaya umroh juga untuk membeli aset pribadi berupa rumah, mobil, dan barang-barang mahal.

Minggu, 20 Agu 2017 07:14 WIB

detikNews

Kasus First Travel, PPATK: Dana Jemaah Juga Dipakai Beli Aset Pribadi

Didapati, selain untuk memberangkatkan umroh, dana jemaah yang diterima First Travel juga dipakai untuk membeli aset pribadi.

Minggu, 20 Agu 2017 06:12 WIB