detikFinance

BI Rekomendasikan ke SBY Agar RI Keluar dari Daftar FATF

BI merekomendasikan ke SBY untuk mengeluarkan RI dari list FATF. Rekomendasi ini harus dapat dilaksanakan SBY dalam 100 hari pemerintahannya nanti.

Senin, 11 Okt 2004 00:33 WIB

detikNews

Adrian Dipastikan Mangkir dari Panggilan Polri

Tersangka pembobol BNI Rp 1,7 Triliun Adrian Herling Waworuntu dipastikan tidak akan memenuhi panggilan Mabes Polri untuk menyerahkan diri.

Jumat, 01 Okt 2004 07:36 WIB

detikNews

PPATK Siap Paparkan ke KPU Soal Dana Asing

PPATK siap memaparkan kepada KPU soal aliran dana asing pada pilpres kali ini. Hal ini terkait dengan adanya rencana KPU meminta klarifikasi ke PPATK.

Jumat, 03 Sep 2004 19:45 WIB

detikFinance

PPATK: Ada Dana Jutaan Dolar Masuk Rekening Capres

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menengarai ada dana jutaan dolar dari luar negeri yang masuk rekening capres. Masuk ke siapa?

Jumat, 13 Agu 2004 14:26 WIB

detikFinance

Bapepam akan Menerapkan Compliance Audit Pencucian Uang

Bapepam akan segera menerapkan compliance audit tidak hanya ke perusahaan efek tapi juga manajer investasi termasuk emiten. Pemberlakukan compliance audit dalam rangka mencegah money laundering ini dilakukan secara bertahap.

Jumat, 30 Jul 2004 13:44 WIB

detikFinance

PPATK Tak Persoalkan Penggunaan KUHP untuk Jerat Pelaku

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mempersilakan aparat hukum untuk menggunakan aturan apapun dalam menjerat pelaku tindak pidana pencucian uang, termasuk KUHP.

Kamis, 29 Jul 2004 15:04 WIB

detikFinance

PPATK Minta Deplu Lakukan Lobi Politik

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan meminta Departemen Luar Negeri melakukan lobi politik kepada negara besar anggota FATF agar Indonesia segera keluar dari daftar hitam negara yang tidak kooperatif atas pencegahan tindak pidana pencucian uang.

Kamis, 29 Jul 2004 14:38 WIB

detikFinance

Untuk Tax Amnesty, Perbankan Diminta Buka Semua Akses

Dirjen Pajak Hadi Purnomo menegaskan, pengampunan pajak baru akan diberikan setelah semua akses perbankan diberikan pada Ditjen Pajak.

Jumat, 23 Jul 2004 11:33 WIB

detikFinance

FATF Belum Keluarkan RI dari Daftar Negara Tak Kooperatif

RI hingga kini masih terperangkap dalam daftar FATF sebagai negara yang tidak kooperatif terhadap pelaksanaan rezim anti pencucian uang. RI dinilai belum sepenuhnya melaksanakan UU Pencucian Uang.

Selasa, 06 Jul 2004 13:02 WIB

detikFinance

L/C BNI Belum Tuntas, RI Masih Masuk Daftar Hitam FATF

RI belum juga dikeluarkan dari daftar hitam negara yang tidak kooperatif dalam masalah pencucian uang dari FATF. Salah satu penyebabnya adalah belum tuntasnya kasus besar seperti L/C fiktif BNI.

Rabu, 23 Jun 2004 16:33 WIB