detikNews
Pemerintah Didesak Bahas RUU Perlindungan Saksi
Koalisi Perlindungan Saksi meminta KPK mendesak Presiden SBY dan DPR guna membahas RUU Perlindungan Saksi.
Senin, 21 Mar 2005 13:36 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
Polisi Tangkap Cukong Illegal Logging
Salah seorang cukong illegal logging, Asoy, berhasil ditangkap polisi. Apakah yang lain segera menyusul?
Sabtu, 05 Mar 2005 22:17 WIB
detikFinance
PPATK Minta Diberikan Kewenangan Memblokir Rekening
PPATK akan meminta diberikan kewenangan memblokir rekening. Kewenangan ini akan dimasukan dalam draft amandemen UU Anti Pencucian Uang.
Rabu, 02 Mar 2005 14:09 WIB
detikNews
Adrian Waworuntu Dituntut Penjara Seumur Hidup
Terdakwa pembobolan Bank BNI Adrian Waworuntu dituntut penjara seumur hidup. Adrian juga didenda Rp 1 miliar dan dituntut membayar biaya pengganti Rp 6,8 miliar.
Senin, 21 Feb 2005 15:32 WIB
detikNews
Sidang Adrian Masuki Tuntutan
Sidang Adrian Waworuntu dalam kasus pembobolan BNI memasuki tahap pembacaan tuntutan. Sebelumnya Adrian diancam hukuman mati.
Senin, 21 Feb 2005 12:53 WIB
detikFinance
FATF Minta BPR Laporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan
FATF memberikan catatan kepada Indonesia setelah keluar dari daftar NCCTs. Salah satunya, BPR wajib laporkan transaksi keuangan mencurigakan.
Senin, 14 Feb 2005 18:08 WIB
detikFinance
BI: RI Perlu Tetap Tegakkan UU Anti Pencucian Uang
Gubernur BI mengingatkan semua pihak agar menegakan hukum dan peraturan anti pencucian uang. Jika lalai, FATF bisa memasukan lagi Indonesia ke daftar negatif.
Senin, 14 Feb 2005 17:41 WIB
detikNews
Indonesia Keluar dari Daftar NCCT's
Indonesia keluar dari daftar negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang (Noncooperative Countries and Territories/NCCT's).
Jumat, 11 Feb 2005 22:18 WIB
detikFinance
Menkeu Ancam Cuekin FATF
Menkeu mengancam tidak hiraukan FATF jika tidak dikeluarkan dari daftar negatif. Tidak masuk akal jika Indonesia masih masuk daftar negatif FATF.
Selasa, 01 Feb 2005 17:15 WIB
detikFinance
Agar RI Keluar dari Daftar Hitam, Menteri Harus Lobi FATF
Lobi menteri ke FATF diperlukan agar peluang RI keluar dari daftar negara yang tidak kooperatif atas money laundering lebih besar.
Jumat, 28 Jan 2005 10:29 WIB