detikFinance

Uang Robert Tantular Diamankan di Rekening Resmi

Uang Robert Tantular yang ditermukan akan diamankan ke rekening resmi dengan seizin Menteri Keuangan. Kejaksaan masih terus mengusut dugaan pencucian uang yang dilakukan Robert.

Selasa, 09 Jun 2009 13:05 WIB

detikNews

Direktur PT SDM, HB Ditahan

Polda Metro Jaya kemabli menahan satu tersangka lagi terkait kasus pembobolan rekening Pemkab Aceh Utara di Bank Mandiri KCP Jelambar, Jakarta Barat. Tersangka berinisial HB, Direktur PT SDM.

Kamis, 28 Mei 2009 16:07 WIB

detikNews

Jaksa Agung: Money Laundering pada Illegal Fishing Bisa Disidik

Jumlah uang yang dihasilkan dari kasus pencurian ikan amat besar. Karena itu, penyidik dapat menyidik kasus pencucian uang tanpa menunggu selesainya proses pidana pokok.

Selasa, 31 Mar 2009 15:47 WIB

detikNews

Eks Direktur Umum Perhutani Ditahan

Mantan Direktur Umum Perhutani, Sondang Gultom, ditahan Mabes Polri terkait kasus dugaan penggelapan dana asuransi.

Selasa, 31 Mar 2009 11:48 WIB

detikFinance

Diduga Gelapkan Dana, Eks Dirut Asuransi Bumiputera Ditahan

Mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera, Soeseno Haryo Saputro ditahan Mabes Polri karena diduga melakukan penggelapan dana asuransi senilai Rp 17 miliar.

Senin, 30 Mar 2009 19:30 WIB

detikNews

Eks Dirut Asuransi Bumiputera Ditahan, Polisi Periksa Korban

Mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera, Soeseno Haryo Saputro telah ditahan. Dia ditengarai melakukan penggelapan uang asuransi senilai Rp 17 miliar. Pihak Polri pun akan memeriksa korban dalam kasus ini.

Senin, 30 Mar 2009 19:07 WIB

detikNews

Ketua Pansus Dewi Asmara Bantah Dirinya Malas

Ketua Pansus DPR RUU Tipikor Dewi Asmara membantah dirinya malas mengadiri rapat-rapat pembahasan RUU. Hal ini menaggapi pernyataan Ketua BPH Konsorsium Reformasi Hukum Nasional Firmansyah Arifin.

Kamis, 19 Mar 2009 14:14 WIB

detikFinance

PPATK Gandeng Bank Sentral Bangladesh

PPATK menggandeng bank sentral Bangladesh untuk memberangus tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme di kedua negara.

Senin, 16 Mar 2009 17:11 WIB

detikNews

Mabes Polri Didesak Segera Limpahkan Berkas Mantan Dirut Eurocapital

Mantan direktur Eurocapital Securitas yang juga bendaharawan Partai Demokrat, Jodi Haryanto. Telah ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan melakukan tindak pidana pencucian uang. Mabes Polri pun didesak untuk segera melimpahkan berkasnya ke Kejaksaan Agung.

Jumat, 13 Mar 2009 19:11 WIB

detikFinance

Afwan Bukan Saksi dan Tersangka Kasus Sarijaya

Kepala Cabang Sarijaya Afwan Surya Hendra yang ditemukan gantung diri tidak termasuk dalam daftar orang yang akan diperiksa Mabes Polri. Afwan tidak terdaftar sebagai saksi maupun tersangka kasus Sarijaya.

Rabu, 04 Mar 2009 15:35 WIB