detikFinance

PPATK Minta Deplu Lakukan Lobi Politik

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan meminta Departemen Luar Negeri melakukan lobi politik kepada negara besar anggota FATF agar Indonesia segera keluar dari daftar hitam negara yang tidak kooperatif atas pencegahan tindak pidana pencucian uang.

Kamis, 29 Jul 2004 14:38 WIB

detikFinance

Untuk Tax Amnesty, Perbankan Diminta Buka Semua Akses

Dirjen Pajak Hadi Purnomo menegaskan, pengampunan pajak baru akan diberikan setelah semua akses perbankan diberikan pada Ditjen Pajak.

Jumat, 23 Jul 2004 11:33 WIB

detikFinance

FATF Belum Keluarkan RI dari Daftar Negara Tak Kooperatif

RI hingga kini masih terperangkap dalam daftar FATF sebagai negara yang tidak kooperatif terhadap pelaksanaan rezim anti pencucian uang. RI dinilai belum sepenuhnya melaksanakan UU Pencucian Uang.

Selasa, 06 Jul 2004 13:02 WIB

detikFinance

L/C BNI Belum Tuntas, RI Masih Masuk Daftar Hitam FATF

RI belum juga dikeluarkan dari daftar hitam negara yang tidak kooperatif dalam masalah pencucian uang dari FATF. Salah satu penyebabnya adalah belum tuntasnya kasus besar seperti L/C fiktif BNI.

Rabu, 23 Jun 2004 16:33 WIB

detikFinance

PPATK Belum Temukan Money Laundering di Rekening Capres

PPATK sejauh ini belum menemukan bukti adanya praktek pencucian uang atau money laundering di rekening para capres/cawapres.

Rabu, 23 Jun 2004 16:24 WIB

detikNews

MoU Pencucian Uang Diteken

Kapolri dan Kepala PPATK menandatangani MoU tentang pencucian uang. Saat ini 700 transaksi mencurigakan telah dilaporkan ke polisi.

Rabu, 16 Jun 2004 13:27 WIB

detikNews

Dua Pembobol Citibank Diancam Bui 15 Tahun

Dua tersangka pembobol Citibank senilai Rp 19 miliar diancam hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp 15 miliar.

Selasa, 11 Mei 2004 14:47 WIB

detikFinance

Ditemukan, Dana Pembobolan Bank lewat Money Changer

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan aliran dana pembobolan bank senilai Rp 7 miliar lewat 3 pedagang money changer.

Kamis, 29 Apr 2004 18:50 WIB

detikNews

Dua Pembobol BNI Diancam Hukuman Seumur Hidup

Dua pembobol BNI Rp 1,7 triliun, Koesadiyuwono dan Edi Santoso, diancam hukuman seumur hidup dalam sidang perdana di PN Jaksel.

Senin, 12 Apr 2004 14:59 WIB