detikNews

Mabes Polri Nyatakan Lengkap Kasus Pencucian Uang Bank Lippo

Kasus dugaan pencucian uang senilai Rp 74 miliar di Bank Lippo Cabang Kebumen Jateng yang melibatkan Anastasia Kusmiayati Pranoto dan Heri Robert sudah dinyatakan P-21 (lengkap). Berita Acara Pemeriksaan (BAP) juga sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Kebumen.

Senin, 09 Mei 2005 22:15 WIB

detikFinance

PPATK Serahkan 30 Transaksi Keuangan Mencurigakan ke KPK

Selama setahun ini, PPATK telah melaporkan 30 transaksi mencurigakan ke KPK. Namun dari jumlah itu, tak satupun yang berkaitan dengan anggota KPU.

Kamis, 21 Apr 2005 14:02 WIB

detikNews

Polri Serahkan 3 Berkas Tersangka Bank Global ke JPU

Tim penyidik Mabes Polri telah menyerahkan tiga berkas kasus Bank Global ke JPU. Kesebelas tersangka ini rata-rata terjerat pasal 49 UU Perbankan.

Rabu, 20 Apr 2005 17:45 WIB

detikFinance

Inpres Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal Dikeluarkan

Inpres 4/2005 tentang pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah RI telah dikeluarkan.

Senin, 28 Mar 2005 20:02 WIB

detikNews

Pemerintah Didesak Bahas RUU Perlindungan Saksi

Koalisi Perlindungan Saksi meminta KPK mendesak Presiden SBY dan DPR guna membahas RUU Perlindungan Saksi.

Senin, 21 Mar 2005 13:36 WIB

detikNews

Polisi Tangkap Cukong Illegal Logging

Salah seorang cukong illegal logging, Asoy, berhasil ditangkap polisi. Apakah yang lain segera menyusul?

Sabtu, 05 Mar 2005 22:17 WIB

detikFinance

PPATK Minta Diberikan Kewenangan Memblokir Rekening

PPATK akan meminta diberikan kewenangan memblokir rekening. Kewenangan ini akan dimasukan dalam draft amandemen UU Anti Pencucian Uang.

Rabu, 02 Mar 2005 14:09 WIB

detikNews

Adrian Waworuntu Dituntut Penjara Seumur Hidup

Terdakwa pembobolan Bank BNI Adrian Waworuntu dituntut penjara seumur hidup. Adrian juga didenda Rp 1 miliar dan dituntut membayar biaya pengganti Rp 6,8 miliar.

Senin, 21 Feb 2005 15:32 WIB

detikNews

Sidang Adrian Masuki Tuntutan

Sidang Adrian Waworuntu dalam kasus pembobolan BNI memasuki tahap pembacaan tuntutan. Sebelumnya Adrian diancam hukuman mati.

Senin, 21 Feb 2005 12:53 WIB

detikFinance

FATF Minta BPR Laporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan

FATF memberikan catatan kepada Indonesia setelah keluar dari daftar NCCTs. Salah satunya, BPR wajib laporkan transaksi keuangan mencurigakan.

Senin, 14 Feb 2005 18:08 WIB