detikNews

PPATK Terima 413 Laporan Kasus Pencucian Uang

PPATK menemukan banyak penyimpangan anggaran Pemda. Di antaranya, adanya dana proyek yang dialihkan ke rekening pribadi bendaharawan.

Kamis, 08 Jun 2006 22:01 WIB

detikNews

Brigjen Pol Ismoko Diancam Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur II Eksus Mabes Polri Brigjen Pol Samuel Ismoko didakwa menyalahgunakan kewenangan sebagai penyidik kasus BNI yang merugikan negara Rp 21,47 miliar dan US$ 380 ribu.

Selasa, 23 Mei 2006 14:53 WIB

detikNews

PPATK Keluarkan Panduan Pencucian Uang Bidang Kehutanan

PPATK bersama IWGFF mengeluarkan sebuah panduan pemberian informasi dugaan tindak pidana pencucian uang di bidang kehutanan.

Jumat, 21 Apr 2006 14:00 WIB

detikNews

Beli Rudal AS, Pengusaha RI Ditangkap di Hawaii

Empat pengusaha Asia, salah satunya dipastikan WNI, berencana membeli persenjataan AS untuk dikirim ke Indonesia. Mereka ditangkap di Hawaii, AS.

Kamis, 13 Apr 2006 16:56 WIB

detikFinance

109 Bank Laporkan Kasus Money Laundering

Perbankan masih menjadi lembaga terbesar yang menemukan dugaan kasus pencucian uang (money laundering) di Indonesia sampai akhir triwulan I-2006.

Selasa, 04 Apr 2006 13:36 WIB

detikFinance

Taiwan Bongkar Sindikat Money Laundering Terbesar

Taiwan berhasil membongkar sindikat yang melakukan praktek pencucian atau terbesar di beberapa negara seperti Cina, Hong Kong, Filipina, Singapura.

Sabtu, 11 Mar 2006 11:09 WIB

detikNews

Adik Adrian Waworuntu Disidang

Terdakwa Yoke Yola Sigar, adik terpidana seumur hidup Adrian Waworuntu didakwa melakukan korupsi terkait penerbitan L/C ekspor fiktif Bank BNI sebesar Rp 56,8 miliar dan US$ 43,4 juta.

Rabu, 15 Feb 2006 17:28 WIB

detikNews

Korupsi Beras di Sumut, Negara Rugi Rp 2,1 Miliar

Persoalan beras tidak sekedar impor yang membuat petani pusing. Di Kabupaten Karo, Sumut, Gudang Beras Bulog Kabanjahe malah mengalami kebocoran hingga 555 ton.

Jumat, 20 Jan 2006 22:27 WIB

detikFinance

FATF Review Lagi Status Money Laundering RI Februari 2006

RI kini sudah keluar dari daftar hitam negara yang tidak kooperatif soal pencucian uang. Rencananya, FATF akan me-review status RI ini pada Februari.

Selasa, 03 Jan 2006 11:57 WIB

detikNews

10 Kasus Illegal Logging Libatkan Aparat

Keterlibatan aparat dalam kasus pembalakan hutan liar bukan isapan jempol. Dari 14 kasus yang dilaporkan ke polisi, 10 kasus melibatkan mereka.

Rabu, 16 Nov 2005 13:08 WIB