detikNews

Hukum Aparat yang Bebaskan Adelin Lis!

Penegak hukum yang diduga membuat Adelin Lis bebas dan kabur tengah disidik oleh para atasan mereka. Terhadap mereka yang diduga lalai itu, sewajarnya dihukum berat.

Selasa, 13 Nov 2007 11:14 WIB

detikFinance

PPATK Minta Amandemen UU Anti Pencucian Uang Dipercepat

Presiden SBY diminta membantu percepatan pembahasan amandemen UU anti pencucian uang. Sejak diajukan setahun lalu, baru satu kali DPR membahasnya.

Jumat, 26 Okt 2007 13:44 WIB

detikNews

11.347 Transaksi Mencurigakan Dilaporkan ke PPATK

Sejak tahun 2003 hingga September 2007, PPATK menerima 11.347 laporan transaksi keuangan mencurigakan. Bank memberi laporan paling banyak, yaitu 10.555 laporan.

Jumat, 26 Okt 2007 13:18 WIB

detikNews

Korban Dressel Akan Lacak Aset WBG Pakai Pengacara Singapura

Para korban Dressel akan melacak aset PT WBG yang menipu mereka. Para korban menggunakan pengacara Singapura, karena aset WBG banyak terdapat di sana.

Kamis, 04 Okt 2007 23:30 WIB

detikNews

3 Terdakwa Kasus Dressel Mulai Disidangkan

3 Terdakwa dari PT Wahana Bersama Globalindo didakwa karena telah melakukan penipuan. Mereka mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kamis, 20 Sep 2007 15:21 WIB

detikNews

Polisi Kesulitan Selidiki Money Laundering Neloe di Swiss

Polisi sudah satu tahun melakukan penyelidikan dugaan money laundering mantan Dirut Bank Mandiri ECW Neloe senilai US$ 5,2 juta. Polisi kesulitan.

Jumat, 14 Sep 2007 17:06 WIB

detikInet

Polisi Gulung Sindikat Judi Online

Polisi menggulung pemilik beserta peralatan judi online di Apartemen Taman Anggrek, Jakarta Barat. Omzetnya mencapai Rp 5 miliar per minggu. Wah!

Kamis, 13 Sep 2007 17:14 WIB

detikNews

Adnan Buyung: Jerat Pembalakan Liar dengan UU Tipikor

Illegal logging alias pembalakan liar tidak bisa dilihat sebagai kejahatan hutan saja. Penikmat pembalakan liar bisa dijerat oleh UU Tindak Pidana Korupsi.

Senin, 16 Jul 2007 13:43 WIB

detikNews

Anggota DPR Resisten pada Revisi UU Money Laundering

Revisi UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mendapat tentangan dari kalangan DPR. Resitensi itu berasal dari anggota dewan yang juga berprofesi sebagai pengacara.

Senin, 18 Jun 2007 19:45 WIB

detikNews

Keamanan Istri Simpanan Terancam

Transaksi yang wajib dilaporkan ke PPATK nantinya tidak hanya mencakup perbankan dan non bank saja, perusahaan pengembang juga masuk daftar. Keamanan istri simpanan pun terancam. Kok bisa?

Senin, 18 Jun 2007 17:14 WIB