detikNews

Eks Dirut Asuransi Bumiputera Ditahan, Polisi Periksa Korban

Mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera, Soeseno Haryo Saputro telah ditahan. Dia ditengarai melakukan penggelapan uang asuransi senilai Rp 17 miliar. Pihak Polri pun akan memeriksa korban dalam kasus ini.

Senin, 30 Mar 2009 19:07 WIB

detikNews

Ketua Pansus Dewi Asmara Bantah Dirinya Malas

Ketua Pansus DPR RUU Tipikor Dewi Asmara membantah dirinya malas mengadiri rapat-rapat pembahasan RUU. Hal ini menaggapi pernyataan Ketua BPH Konsorsium Reformasi Hukum Nasional Firmansyah Arifin.

Kamis, 19 Mar 2009 14:14 WIB

detikFinance

PPATK Gandeng Bank Sentral Bangladesh

PPATK menggandeng bank sentral Bangladesh untuk memberangus tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme di kedua negara.

Senin, 16 Mar 2009 17:11 WIB

detikNews

Mabes Polri Didesak Segera Limpahkan Berkas Mantan Dirut Eurocapital

Mantan direktur Eurocapital Securitas yang juga bendaharawan Partai Demokrat, Jodi Haryanto. Telah ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan melakukan tindak pidana pencucian uang. Mabes Polri pun didesak untuk segera melimpahkan berkasnya ke Kejaksaan Agung.

Jumat, 13 Mar 2009 19:11 WIB

detikFinance

Afwan Bukan Saksi dan Tersangka Kasus Sarijaya

Kepala Cabang Sarijaya Afwan Surya Hendra yang ditemukan gantung diri tidak termasuk dalam daftar orang yang akan diperiksa Mabes Polri. Afwan tidak terdaftar sebagai saksi maupun tersangka kasus Sarijaya.

Rabu, 04 Mar 2009 15:35 WIB

detikFinance

Mabes Polri: Total Kerugian Antaboga Rp 1,4 Triliun

Mabes Polri mengidentifikasikan total kerugian kasus Antaboga mencapai Rp 1,4 triliun yang diderita sekitar 500 nasabah. Keruguian terbesar diderita nasabah di Surabaya dengan total sebesar Rp 650 miliar.

Rabu, 18 Feb 2009 15:25 WIB

detikFinance

Modal Bank Umum Syariah Minimal Rp 1 Triliun

BI menetapkan modal minimum Bank Umum Syariah sebesar Rp 1 triliun. Sementara asing diperbolehkan memiliki saham Bank Umum Syariah hingga 99%.

Senin, 02 Feb 2009 10:22 WIB

detikFinance

2 Direktur Sarijaya Sekuritas Sudah Ditahan, Dirut Belum

Mabes Polri menyatakan telah menangkap 2 direksi Sarijaya Sekuritas yakni Direktur Pemasaran Zulfian Alamsyah dan Direktur Operasional Teguh Jaya. Sementara Dirut Sarijaya Jusuf Rusli belum ditahan.

Kamis, 15 Jan 2009 15:06 WIB

detikFinance

22.824 Transaksi Keuangan di 2008 Dilaporkan Mencurigakan

Sepanjang 2008, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menerima 22.824 Laporan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan (LKTM).

Rabu, 31 Des 2008 10:31 WIB

detikFinance

Kronologis Aliran Dana Penipuan Signature

Mabes Polri membeberkan aliran dana penipuan kasus Signature yang ternyata melibatkan sejumlah perusahaan fiktif. Dana tersebut dihimpun dari sejumlah nasabah Bank Century.

Jumat, 19 Des 2008 17:18 WIB