detikNews

BI Didesak Tertibkan Layanan Private Banking

BI didesak membuat regulasi menertibkan private banking. Kasus Malinda Dee yang menipu nasabah layanan khusus perbankan tersebut tak boleh terulang lagi.

Kamis, 14 Apr 2011 02:05 WIB

detikNews

Cuci Uang, Malinda 'Borong' Mobil Mewah

PPATK menegaskan Malinda Dee dipastikan melakukan tindak pidana pencucian uang. Malinda menggelapkan uang nasabah dan menggunakannya untuk membeli mobil mewah.

Rabu, 13 Apr 2011 11:54 WIB

detikNews

PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan Malinda di 8 Bank dan 2 Asuransi

PPATK telah menerima laporan mencurigakan atas nama rekening Malinda Dee. PPATK menerima laporan tersebut dari 8 bank dan 2 perusahaan asuransi dimana terdapat transaksi atas nama Malinda.

Rabu, 13 Apr 2011 11:47 WIB

detikNews

PPATK: Malinda Punya Banyak Rekening Pakai Nama Orang Lain

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan Malinda Dee mempunyai banyak rekening bank, namun menggunakan nama orang lain.

Rabu, 13 Apr 2011 11:36 WIB

detikNews

Polri Belum Perlu Periksa Rio Mendung Thaleb Terkait Kasus Malinda

Mabes Polri menilai Komisaris Utama PT Sarwahita Group Management Marsdya Rio Mendung Thaleb tidak terkait dengan kasus pencucian uang Malinda alias Inong Melinda Dee.

Rabu, 13 Apr 2011 11:30 WIB

detikFinance

PPATK: Malinda Punya Banyak Rekening Pakai Nama Orang Lain

PPATK menyatakan Malinda Dee mempunyai banyak rekening bank, namun menggunakan nama orang lain. Malinda dipastikan masuk katagori pencucian uang.

Rabu, 13 Apr 2011 11:11 WIB

detikFinance

Cuci Uang, Malinda 'Borong' Mobil Mewah

PPATK menegaskan Malinda Dee dipastikan melakukan tindak pidana pencucian uang. Karena mengambil uang nasabah dan memindahkannya ke rekening lain.

Rabu, 13 Apr 2011 10:37 WIB

detikFinance

PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan Malinda di 8 Bank dan 2 Asuransi

PPATK telah menerima laporan mencurigakan transaksi keuangan atas nama rekening Malinda Dee (MD) yang merupakan pegawai Citibank.

Rabu, 13 Apr 2011 10:14 WIB

detikNews

Menhan: TNI Aktif Tidak Boleh Lakukan Bisnis

Rio Mendung Thalieb yang masih sebagai TNI aktif kini menjadi Komisaris Utama PT Sarwahita milik Malinda Dee. Padahal, TNI aktif dilarang melakukan bisnis dalam bentuk apa pun.

Selasa, 12 Apr 2011 17:59 WIB

detikNews

Susno: 3 Cara Ungkap Transaksi Money Laundering Nasabah Malinda

Mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji yang sekarang menjadi koordinator penasihat ahli Kapolri berpendapat ada 3 cara untuk mengungkap transaksi pencucian uang nasabah Malinda Dee. Nasabah Malinda harus dikenai pembuktian terbalik untuk membuktikan asal-usul uangnya.

Senin, 11 Apr 2011 11:07 WIB