detikNews

Andhika Terima Transfer Rp 311 Juta dari Malinda Dee

Polisi resmi menetapkan Andhika Gumilang sebagai tersangka dalam kasus pembobolan dana Citibank. Andhika diduga menerima transfer dana Rp 311 juta dari Malinda.

Rabu, 27 Apr 2011 10:34 WIB

detikFinance

BI Juga Temukan Pelanggaran di Layanan Citigold

Selain pelanggaran penggunaan jasa penagih utang (debt collector), BI menyatakan menemukan beberapa pelanggaran layanan Citigold terkait kasus Malinda Dee.

Selasa, 26 Apr 2011 21:28 WIB

detikNews

Polisi Lacak Aliran Uang Rp 111 M Milik Elnusa

Pihak kepolisian melibatkan PPATK untuk menelusuri aliran dana PT Elnusa senilai Rp 111 miliar. Polisi berupaya agar uang miliaran itu bisa kembali.

Selasa, 26 Apr 2011 16:08 WIB

detikNews

Permohonan Ditolak, Harta Robert Tantular Tetap Disita Negara

Hakim menolak permohonan Robert Tantular agar negara tidak menyita hartanya dalam kasus Hesham Al Warraq dan Rafat Ali Rizfi. Majelis hakim menilai harta Robert bukanlah harta orang ketiga dalam kasus bailout Bank Century.

Selasa, 26 Apr 2011 16:04 WIB

detikNews

Polisi: Direktur Keuangan Elnusa Tahu Ada Pembobolan dan Minta Imbalan

Direktur Keuangan PT Elnusa Santun Nainggolan mengetahui adanya pembobolan dana perusahaannya Rp 111 miliar. Namun menurut polisi Santun tidak mencegahnya dan meminta imbalan.

Selasa, 26 Apr 2011 15:46 WIB

detikNews

Polisi Indikasikan Kepala Cabang Bank Mega Ikut Otaki Pembobolan Dana Elnusa

Polisi sudah menahan sejumlah tersangka dalam kasus pembobolan dana Elnusa Rp 111 miliar di Bank Mega. Ternyata Kepala Cabang Bank Mega turut memiliki andil besar.

Selasa, 26 Apr 2011 14:25 WIB

detikNews

PPATK Ikut Lacak Aliran Dana Elnusa di Bank Mega yang Raib

PPATK ikut dilibatkan melacak aliran dana Rp 111 miliar milik Elnusa di Bank Mega yang digelapkan sejumlah tersangka. PPATK sudah melacak sejumlah rekening.

Selasa, 26 Apr 2011 13:16 WIB

detikNews

Terima Berkas Cirus, Kejaksaan Punya Waktu 7 Hari Tentukan Sikap

Berkas perkara Cirus Sinaga terkait kasus dugaan korupsi dalam penanganan perkara pencucian uang dan penggelapan Gayus Tambunan telah diterima kembali oleh Kejaksaan dari penyidik Mabes Polri.

Senin, 25 Apr 2011 19:17 WIB

detikNews

Polisi Baru Amankan 10% dari Rp 111 Miliar Uang Elnusa yang Raib

Uang milik PT Elnusa Rp 111 miliar dibobol dari Bank Mega. Namun, dari Rp 111 miliar yang dibobol, polisi baru berhasil mengamankan Rp 11 miliar. Itu pun dari sejumlah mobil dan rekening sejumlah pelaku.

Senin, 25 Apr 2011 13:53 WIB

detikNews

LPSK Berharap Dapat Info Aset Pelaku Kejahatan dari PPATK

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah meneken nota kesepahaman (MoU) dengan PPATK. Ketua LPSK Abdul Haris Mendawai berharap bisa mendapatkan informasi aset pelaku kejahatan dari PPATK.

Senin, 18 Apr 2011 12:40 WIB