detikNews

Cirus Sinaga Segera Disidang di Pengadilan Tipikor

Cirus Sinaga segera duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor. Dia akan disangka kasus dugaan korupsi dalam penanganan berkas perkara penggelapan dan pencucian uang Gayus Tambunan.

Rabu, 04 Mei 2011 17:11 WIB

detikNews

Sudah P21, Berkas Cirus Dilimpahkan Kamis

Kejaksaan Agung menyatakan berkas kasus dugaan mafia hukum, Cirus Sinaga lengkap (P21). Rencananya penyidik akan melimpahkan berkas Cirus Kamis, (5/5) besok.

Rabu, 04 Mei 2011 01:20 WIB

detikNews

Berkas Cirus Sinaga Terkait Dugaan Korupsi Dinyatakan Lengkap

Kejagung menyatakan berkas perkara Cirus Sinaga dalam kasus dugaan korupsi dalam penanganan perkara pencucian uang dan penggelapan Gayus Tambunan, telah lengkap atau P21. Selanjutnya, jaksa menunggu pelimpahan tersangka dan barang bukti.

Selasa, 03 Mei 2011 15:20 WIB

detikFinance

Punya UU Transfer Dana, RI Jegal Aliran Modal Teroris dan Obat Bius

UU No. 3/2011 tentang Transfer Dana dapat mendeteksi adanya aliran dana dari pihak luar. Aliran dana untuk terorisme dan obat bius dapat dicegah.

Senin, 02 Mei 2011 12:35 WIB

detikFinance

BI Larang 23 Bank Jaring Nasabah Kaya Selama Sebulan

Buntut kasus penggelapan dana nasabah Citigold oleh Malinda Dee, BI meminta bank menghentikan sementara penarikan nasabah baru layanan priority banking selama sebulan.

Jumat, 29 Apr 2011 13:05 WIB

detikNews

Robert Hadapi Dakwaan Jilid 2, Tersisa 4 Berkas di Mabes Polri

Mantan Dirut Bank Century Robert Tantular akan menghadapi sidang dakwaan kedua terkait pengucuran kredit bermasalah. Namun, kisah Robert belum berakhir karena dia masih akan dijerat dengan 4 berkas lainnya yang masih disidik Mabes Polri.

Kamis, 28 Apr 2011 13:49 WIB

detikNews

Rekening Andhika Gumilang Diduga Jadi Tempat Penampungan Uang Malinda

Rekening tersangka kasus pencucian uang Citibank, Andhika Gumilang, diduga digunakan sebagai tempat penampungan uang hasil tilepan Malinda Dee. Uangnya sudah dibelanjakan sejumlah barang.

Kamis, 28 Apr 2011 10:48 WIB

detikNews

Polisi Kejar Aliran Dana Elnusa Rp 111 M ke PT Harvestindo

Polisi menemukan aliran dana Elnusa di Bank Mega Rp 111 miliar mengalir ke PT Discovery dan PT Harvestindo. Namun polisi belum menemukan berapa nilai uang yang disalurkan para tersangka ke perusahaan itu.

Rabu, 27 Apr 2011 13:25 WIB

detikNews

Polisi Sita Ruko Bernilai Miliaran di Makassar Terkait Kasus Elnusa

Penyidik Polda Metro Jaya terus melakukan penyitaan aset-aset tersebut. Sebuah ruko berniali miliaran rupiah disita dari salah satu tersangka.

Rabu, 27 Apr 2011 12:49 WIB

detikNews

Polisi Resmi Tahan Andhika Gumilang

Bintang iklan Andhika Gumilang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencucian uang Citibank. Orang dekat Malinda Dee ini resmi ditahan.

Rabu, 27 Apr 2011 11:09 WIB