detikNews

Polri Nyatakan Tak Pernah Minta Blokir Rekening FPI, Ini Kata Ketua PPATK

Polri menyatakan tak pernah meminta PPATK memblokir rekening FPI. Ketua PPATK Dian Ediana Rae menegaskan pemblokiran rekening FPI merupakan wewenang mereka.

Rabu, 24 Mar 2021 22:04 WIB

detikNews

NasDem Minta PPATK Tuntaskan Temuan Dana FPI dari LN: Jangan Ada Kegaduhan

NasDem angkat bicara temuan PPATK soal aliran dana ke rekening FPI dari luar negeri. NasDem meminta PPATK mendalami detail temuan aliran dana itu.

Senin, 25 Jan 2021 12:59 WIB

detikNews

Dinilai Beri Perlakuan Khusus ke FPI, PPATK Dikritik Anggota DPR

Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani, mengkritik PPATK terkait pemblokiran rekening FPI. Arsul pun bandingkan dengan kasus lain seperti Jiwasraya dan ASABRI.

Rabu, 24 Mar 2021 13:05 WIB

detikNews

Ragam Modus Pencucian Uang yang Terpantau PPATK Selama 2019

Sepanjang 2019, PPATK mengidentifikasi aksi pencucian uang dan kejahatan keuangan dalam beragam modus. Penyelundupan benih lobster hingga berjudi di kasino

Kamis, 09 Jan 2020 07:23 WIB

detikNews

PPATK Minta Menkum HAM Dorong RUU Perampasan Aset, KPK Sambut Baik

PPATK meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly segera menetapkan RUU Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana.

Rabu, 17 Feb 2021 11:43 WIB

detikFinance

Mencurigakan, Donasi Akidi Tio Ikut Dipantau PPATK

PPATK ikut memantau rencana donasi yang diberikan oleh keluarga Akidi Tio sebesar Rp 2 triliun. Lembaga ini menilai ada hal yang mencurigakan.

Selasa, 03 Agu 2021 16:28 WIB

detikNews

KPK Gandeng PPATK Telusuri Aliran Duit Edhy Prabowo di Kasus Ekspor Benur

KPK akan melibatkan sejumlah pihak dalam menelusuri aliran dana perkara suap Edhy Prabowo terkait ekspor benur. KPK menggandeng PPATK hingga perbankan.

Rabu, 02 Des 2020 10:49 WIB

detikNews

PPATK: Penyidik Polri Duga Ada Perbuatan Lawan Hukum dari Rekening FPI

Pemeriksaan terhadap 92 rekening Front Pembela Islam (FPI) dan afiliasinya yang sudah dilarang oleh pemerintah telah dituntaskan PPATK.

Minggu, 31 Jan 2021 16:39 WIB

detikNews

Kepala PPATK soal Aliran Dana FPI dari LN: Belum Bisa Disimpulkan Apa-apa

Kepala PPATK Dian Ediana Rae menyebut ada aliran dana yang masuk ke rekening FPI. Namun dia menyatakan PPATK belum dapat menyimpulkan aliran dana tersebut.

Senin, 25 Jan 2021 08:32 WIB

detikNews

Komisi III Minta PPATK Koordinasi ke Penegak Hukum soal Aliran Dana FPI dari LN

Komisi III DPR mengapresiasi temuan PPATK soal aliran dana ke rekening FPI dari luar negeri. Komisi III meminta PPATK berkoordinasi dengan penegak hukum.

Senin, 25 Jan 2021 11:01 WIB