detikFinance

Nah Lho! PPATK Endus Pembelian Barang Mewah Buat Cuci Uang

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyoroti aktivitas pembelian barang mewah terkait dugaan pencucian uang.

Kamis, 10 Mar 2022 12:05 WIB

detikNews

PPATK Blokir Rekening Terkait Investasi Ilegal Rp 353 Miliar

PPATK memantau aliran transaksi dari investor ke berbagai pihak yang diduga investasi ilegal. PPATK membekukan dan memblokir 121 rekening senilai Rp 355 miliar.

Kamis, 10 Mar 2022 12:27 WIB

detikNews

Lagi, PPATK Blokir Rekening Investasi Ilegal Rp 150 Miliar

Hari ini, PPATK membekukan dan memblokir rekening senilai Rp 150 miliar.

Senin, 07 Mar 2022 16:24 WIB

detikNews

Bareskrim-PPATK Bahas Temuan Transaksi Narkoba Rp 120 T, Ini Hasilnya

Bareskrim bertemu PPATK membahas temuan rekening jumbo sindikat narkoba Rp 120 triliun. Apa hasilnya?

Selasa, 12 Okt 2021 14:11 WIB

detikNews

PPATK Usut Dugaan Transaksi Mencurigakan Kasus Garuda, Dirut Bilang Begini

PPATK menyatakan telah menerima surat permintaan penelusuran dugaan korupsi penyewaan pesawat di Garuda. Dirut Garuda mengaku tak mempermasalahkan hal itu.

Jumat, 04 Feb 2022 08:41 WIB

detikNews

PPATK Setop Transaksi Influencer-Crazy Rich Diduga Terkait Binary Option

PPATK memantau aliran dana investor ke berbagai pihak diduga menjual produk investasi bodong. PPATK menyebut pemantauan itu dilakukan terhadap harta crazy rich.

Selasa, 22 Feb 2022 17:20 WIB

detikNews

PPATK Indikasikan Jakarta Jadi Lokasi Pencucian Uang Tertinggi di Indonesia

Hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK) terbaru menyebutkan DKI Jakarta menjadi lokasi pencucian uang terbanyak di Indonesia.

Minggu, 13 Feb 2022 17:16 WIB

detikNews

PPATK Telusuri Dugaan Transaksi Mencurigakan di Kasus Garuda Indonesia

PPATK telah menerima surat permintaan penelusurun aliran uang mencurigakan terkait kasus dugaan korupsi penyewaan pesawat ATR 72-600 di PT Garuda Indonesia.

Kamis, 03 Feb 2022 13:17 WIB

detikNews

Kata Kepala BNPT soal Pemeriksaan Rekening FPI oleh PPATK

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merespons pemblokiran rekening FPI yang dilakukan PPATK. Apa kata Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar?

Jumat, 05 Feb 2021 19:32 WIB

detikFinance

PPATK Minta Bank yang Fasilitasi Transaksi Narkotika Dijerat Pidana!

PPATK sedang mengupayakan agar bank yang memfasilitasi transaksi narkotika bisa dijerat dengan undang-undang tindak pidana.

Senin, 31 Jan 2022 18:05 WIB