detikNews

Sudah 345 Rekening Terkait Kasus Investasi Bodong Dibekukan PPATK

Hingga kini, PPATK telah membekukan 345 rekening terkait investasi bodong dengan total uang mencapai Rp 588 miliar.

Selasa, 05 Apr 2022 13:28 WIB

detikNews

Kejagung Minta PPATK Telusuri Transaksi Mencurigakan Garuda Indonesia

Kejaksaan Agung telah meminta PPATK menelusuri aliran uang mencurigakan terkait kasus dugaan korupsi penyewaan pesawat ATR 72-600 di PT Garuda Indonesia.

Kamis, 03 Feb 2022 12:16 WIB

detikFinance

DPR Korek PPATK soal Duit Penimbun Minyak Goreng, Ini Jawabannya

Masalah minyak goreng turut dibahas dalam rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Selasa, 05 Apr 2022 15:03 WIB

detikFinance

PPATK Blokir Transaksi Rp 502 M, Diduga Terkait Investasi Ilegal

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menghentikan sementara transaksi yang diduga terkait dengan investasi ilegal.

Selasa, 05 Apr 2022 12:37 WIB

detikNews

PPATK Terima 73 Ribu Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Selama 2021

"Sepanjang 2021, PPATK telah menerima sekitar 73 ribu laporan transaksi keuangan mencurigakan. Ini jumlah yang sangat besar," kata Ivan Yustiavandana.

Senin, 31 Jan 2022 15:35 WIB

detikFinance

PPATK Sebut Aliran Duit Investasi Ilegal Sampai AS-China

Transaksi terkait investasi ilegal melibatkan pihak di luar negeri. Aliran dana investasi ilegal itu keluar masuk Indonesia.

Kamis, 10 Mar 2022 12:15 WIB

detikNews

Koordinasi ke PPATK, Bareskrim Selisik Dugaan Pemilik Binomo di Karibia

PPATK menduga penerima dana Binomo ada di Kepulauan Karibia. Dittipideksus Bareskrim Polri mendalami temuan PPATK itu.

Jumat, 18 Mar 2022 13:08 WIB

detikNews

PPATK Ikut Telusuri Aset Bos Indosurya yang Jadi Tersangka

PPATK ikut menelusuri aset milik petinggi KSP Indosurya, Suwito Ayub, yang masih berstatus DPO. Penelusuran dilakukan PPATK bersama Bareskrim Polri.

Rabu, 09 Mar 2022 10:08 WIB

detikFinance

PPATK Ungkap Transkaksi Terkait Investasi Ilegal Tembus Rp 8 T

PPATK juga menerima laporan 375 laporan transaksi dari para pihak yang transaksinya dihentikan terkait dengan investasi ilegal dengan nilai Rp 8,267 triliun.

Kamis, 10 Mar 2022 11:28 WIB

detikFinance

PPATK: Sumber Info 496 Transaksi Mencurigakan di Bank RI Tak Resmi

"Informasi yang beredar yang diperoleh dari ICIJ tidak berasal dari sumber yang resmi," ujar Kepala PPATK Dian Ediana Rae

Selasa, 22 Sep 2020 17:23 WIB