detikNews

Adik Kandung & Ipar Malinda Dee Hadapi Tuntutan

Kasus pencucian uang nasabah Citibank dengan terdakwa adik kandung dan ipar Malinda Dee, Visca Lovitasari dan Ismail, terus bergulir di meja hijau. Pasutri itu akan mendengarkan tuntutan sang jaksa.

Rabu, 21 Des 2011 11:29 WIB

detikNews

Gelapkan Uang Hasil Pailit, Dua Kurator Terancam 15 Tahun Bui

Dua orang kurator kepailitan PT Sarana Perdana Indoglobal (SPI), terancam pidana penjara 15 tahun bui. Kedua kurator itu dituding melakukan penggelapan sejumlah uang hasil penjualan aset, pemalsuan surat dan pencucian uang dalam mengurus boedel pailit.

Senin, 19 Des 2011 22:27 WIB

detikNews

Berantas Korupsi, KPK Siap Padukan UU 'Three in One'

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto berpendapat memakai UU Tipikor, UU Pencucian dan UU Perpajakan ( 3 in 1) sekaligus bakal efektif untuk memburu koruptor. KPK siap berkoordinasi dengan PPATK.

Senin, 19 Des 2011 13:12 WIB

detikNews

PPATK Desak KPK Gunakan UU Pencucian Uang

PPATK menilai KPK selama ini belum maksimal dalam melakukan pengembalian aset. Karenanya, PPATK mendesak lembaga antikorupsi itu untuk menerapkan UU TPPU selain UU Tipikor.

Senin, 19 Des 2011 12:56 WIB

detikNews

Jutaan Dolar Masuk RI Tanpa Kontrol, Rawan Pencucian Uang

PPATK menerima laporan dari Ditjen Bea Cukai soal uang tunai mencurigakan dalam jumlah besar yang masuk ke Indonesia. Ini dinilai modus penyelundupan uang yang berindikasikan pidana pencucian uang.

Jumat, 16 Des 2011 06:10 WIB

detikNews

Ketika Penjahat Perbankan Meminta Keadilan...

Seorang terpidana tindak pidana perbankan meminta keadilan ke MK karena merasa hukumannya terlalu berat. UU kasus ini dinilai terlalu berat jika dibandingkan UU Korupsi atau UU Pencucian Uang. Benarkah?

Kamis, 15 Des 2011 07:20 WIB

detikFinance

Pembobol Bank OCBC NISP, Minta MK Revisi UU Perbankan

Terpidana tindak pidana perbankan, Fara Novia Manoppo, meminta hukuman minimal dalam UU Perbankan diperinga dari minimal 5 tahun saat ini.

Rabu, 14 Des 2011 17:19 WIB

detikNews

Hukuman Minimal Terlalu Berat, Penjahat Perbankan Minta UU Diubah

Terpidana tindak pidana perbankan, Fara Novia Manoppo, meminta hukuman minimal dalam UU Perbankan diperingan. Saat ini ancaman penjara dalam pasal 49 ayat 1 huruf c minimal 5 tahun penjara. Hukuman ini dirasakan terlalu berat.

Rabu, 14 Des 2011 16:37 WIB

detikNews

Adik Ipar Sungkan Tanyakan Kekayaan Malinda Dee

Hati-hati jika dititipi uang dalam jumlah besar, meski oleh saudara sendiri. Sebab bisa-bisa diseret ke pengadilan karena melakukan tindak pencucian uang. Hal ini yang dialami oleh adik ipar Malinda Dee, Ismail.

Rabu, 14 Des 2011 15:10 WIB

detikNews

2 Tersangka Askrindo Dilimpahkan ke Kejati DKI

Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI telah menyatakan berkas dua tersangka kasus Askrindo, Zulfan Lubis dan Rene Setiawan, lengkap. Hari ini, kedua tersangka dilimpahkan ke Kejati DKI untuk proses persidangan.

Rabu, 14 Des 2011 10:28 WIB