detiksearch

detikFinance

9 Orang Kaya Pemilik Mal Mewah dan Terkenal di Jakarta

Ini dia daftar pemilik mal-mal raksasa di Jakarta. Siapa saja?

Selasa, 09 Apr 2024 03:30 WIB

detikNews

Tentang Modus Cuci Uang 'Mingling' di Kasus Harvey Moeis

Modus TPPU 'mingling' terungkap dalam sidang Harvey Moeis. Mingling adalah mencampurkan hasil tindak pidana dengan hasil usaha yang legal.

Jumat, 01 Nov 2024 07:07 WIB

detikNews

Ahli di Sidang Harvey Moeis Sebut Pinjam Data dan Rekening Bank Modus TPPU

Yunus mengatakan penggunaan identitas maupun perusahaan orang lain untuk menampung uang hasil korupsi merupakan modus TPPU yakni menyembunyikan dan menyamarkan.

Kamis, 31 Okt 2024 18:54 WIB

detikNews

Ahli di Sidang Harvey Moeis Ungkap Modus TPPU Mingling: Aset Bisa Disita

Yunus mengatakan mencampur aset halal dan haram merupakan salah satu modus TPPU, yang dikenal dengan istilah 'mingling'.

Kamis, 31 Okt 2024 15:30 WIB

detikNews

Broker Sebut Budi Said Minta Surat Keterangan Kekurangan Serah Terima Emas

Broker mengaku diminta pengusaha Budi Said untuk membuat surat keterangan kekurangan serah terima emas. Namun, dia mengaku tak tahu tujuan penggunaan surat itu.

Selasa, 29 Okt 2024 22:22 WIB

detikNews

Emas ke Budi Said Dibawa Via Pintu Belakang Butik Antam buat Hindari CCTV

Broker mengatakan pengiriman emas Antam yang dibelinya di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Surabaya 01 dibawa keluar lewat pintu belakang untuk menghindari CCTV.

Selasa, 29 Okt 2024 21:26 WIB

detikNews

Hakim Heran Harvey Moeis Wakili Smelter Walau Bukan Direksi: Bisnis Besar Ini

Hakim heran mengapa pengusaha Harvey Moeis bisa mewakili PT Refined Bangka Tin (PT RBT) saat mengurus kerja sama dengan PT Timah Tbk yang merupakan BUMN.

Senin, 28 Okt 2024 15:48 WIB