detikFinance

RI Masuk 'Daftar Hitam' Pencucian Uang, Investor Bisa Ragu

Indonesia masuk dalam daftar hitam (blacklist) sebagai negara yang belum menerapkan standar pencegahan aksi pencucian uang (money laundering), investor bisa ragu.

Jumat, 17 Feb 2012 14:21 WIB

detikFinance

Dahlan: Garuda Cuma Jual Saham, Nggak Ada Hubungan dengan Nazaruddin

Menteri BUMN Dahlan Iskan membela Garuda. Ia menegaskan, Garuda hanya menjual saham, dan tidak tahu menahu soal asal usul uang yang digunakan Nazaruddin untuk membeli saham itu.

Jumat, 17 Feb 2012 08:29 WIB

detikNews

Malinda Dee akan Gugat Citibank Secara Perdata

Terdakwa kasus pembobolan dana nasabah Citibank, Malinda Dee, akan menggugat Citibak secara perdata. Malinda merasa dirugikan karena tidak ada proteksi sama sekali dari bank tempatnya bekerja.

Kamis, 16 Feb 2012 15:05 WIB

detikNews

Berbelit-belit, Alasan Pemberat Malinda Dituntut 13 Tahun Bui

Malinda Dee menunduk saat mendengarkan tuntutan yang dibacakan JPU. Dia hanya diam ketika JPU menyebut alasan pemberat sehingga dirinya dituntut 13 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar.

Kamis, 16 Feb 2012 14:06 WIB

detikNews

Malinda Dee Dituntut 13 Tahun Penjara & Denda Rp 10 M

Terdakwa kasus pembobolan dana nasabah Citibank, Malinda Dee, duduk di kursi pesakitan PN Jakarta Selatan dengan pakaian serba hitam. Hari ini Malinda dituntut 13 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar.

Kamis, 16 Feb 2012 13:51 WIB

detikNews

Mendagri: FPI Sudah Ditegur, Jika Tetap Anarki akan Dibubarkan

Penolakan atas FPI sudah terjadi di beberapa daerah. Atas tindakan anarkinya, FPI sudah ditegur. Jika membandel maka organisasi ini akan dibubarkan.

Rabu, 15 Feb 2012 14:37 WIB

detikFinance

Nazaruddin Borong Saham Garuda, Ini Tanggapan Bapepam

Bapepam-LK tak bisa mendeteksi pihak mana saja yang menjadi pembeli saham perdana Garuda Indonesia (GIAA). Pasalnya, pada dasarnya semua pihak bebas membeli saham.

Selasa, 14 Feb 2012 15:37 WIB

detikNews

Penerima Dana Cuci Uang Nazaruddin Rp 300 M Terancam Pidana

Nazaruddin menggelontorkan uangnya lewat grup usahanya untuk membeli saham Garuda lewat Mandiri Sekuritas senilai Rp 300 miliar. Pengelola dana juga bisa terkena pidana?

Selasa, 14 Feb 2012 14:39 WIB

detikFinance

Nazaruddin Borong Saham Garuda, Dahlan Bilang 'Uang Jin Dimakan Setan'

Nazaruddin ketahuan memborong saham Garuda Indonesia senilai Rp 300 miliar. Apa kata Menteri BUMN Dahlan Iskan soal ini?

Senin, 13 Feb 2012 18:01 WIB

detikNews

Maksimalkan Pengembalian Aset, PPATK Dorong Penggunaan UU TPPU

"Ini berita menggembirakan. Sekarang saya berharap nantinya Dirjen Pajak, Bea Cukai, BNN juga ikut melakukan hal yang sama," tutur Ketua PPATK M Jusuf.

Senin, 13 Feb 2012 17:09 WIB