detikNews

Malinda Dee Siap Bacakan Pembelaan di Depan Hakim

Terdakwa kasus dugaan pembobolan dana nasabah Citibank, Malinda Dee, siap membacakan pledoi di depan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Malinda akan membacakan pembelaan sekitar 5-7 lembar.

Kamis, 23 Feb 2012 10:24 WIB

detikFinance

PNS Berekening Gendut Simpan Uang Haram di Rekening Istri & Anak

Pegawai Negeri Sipil (PNS) berekening gendut memakai banyak cara untuk menyembunyikan uang haram hasil korupsinya. Anak dan istri mereka jadi tempat menyamarkan uang haramnya.

Rabu, 22 Feb 2012 12:24 WIB

detikNews

Waketum PD: Yang Jadi Persoalan dari Mana Dana untuk Pemenangan Kongres

Max Sopacua risau soal dana kongres partainya yang terus diperbincangkan. Muncul kekhawatiran apabila dana pemenangan salah satu calon dan dibagikan ke sejumlah DPC itu berasal dari dana tidak jelas.

Selasa, 21 Feb 2012 13:42 WIB

detikNews

Wakil Ketua DPR: PPATK Harus Usut Rekening Gendut Semua Pejabat Negara!

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meminta PPATK mengusut semua rekening gendut pejabat negara. Tidak terbatas pada pengusutan 2.000 transaksi mencurigakan anggota Banggar DPR.

Selasa, 21 Feb 2012 10:11 WIB

detikFinance

Wajib Lapor Pembelian Rumah Mewah Masih 'Gantung'

Pengembang properti masih tunggu kejelasan aturan wajib lapor pembelian properti Rp 500 juta ke atas kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Senin, 20 Feb 2012 15:37 WIB

detikNews

Pembacaan Vonis Gayus Tambunan Ditunda Hingga 1 Maret

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menunda pembacaan vonis Gayus Tambunan dalam kasus penyuapan dan pencucian uang. Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini tengah sakit.

Senin, 20 Feb 2012 15:00 WIB

detikNews

PPATK Diminta Kawal Penuntasan Kasus Rekening Gendut

PPATK diminta memantau kasus rekening gendut di Kepolisian dan penegak hukum lain. Sebab, selama ini laporan transaksi mencurigakan tak banyak yang diproses oleh penegak hukum.

Senin, 20 Feb 2012 12:02 WIB

detikFinance

ICW: Demi Proyek, BUMN Rela Jadi 'ATM' Koruptor

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sering dijadikan 'ATM' atau mesin uang bagi kepentingan elit, terutama menjelang pemilu..

Senin, 20 Feb 2012 09:54 WIB

detikNews

Pagi Ini Gayus Hadapi Vonis Penyuapan dan Pencucian Uang

Gayus Tambunan, terdakwa kasus penyuapan dan pencucian uang akan menghadapi vonis dari majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor. Pihak Gayus siap dengan agenda akhir persidangan ini.

Senin, 20 Feb 2012 07:33 WIB

detikNews

PPATK: RI Tak Masuk Daftar Hitam Pencucian Uang

PPATK menyangkal bila Indonesia masuk daftar hitam praktik pencucian uang. Pernyataan dari lembaga pemantau pencucian uang internasional, FATF hanya menyebut Indonesia mempunyai kelemahan.

Jumat, 17 Feb 2012 19:24 WIB