detikNews

PPATK Periksa Rekening Koes Jika Diminta Aparat Hukum

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) siap memeriksa rekening Waaslog KSAD Alm Brigjen TNI Koesmayadi jika diminta aparat hukum.

Senin, 10 Jul 2006 14:25 WIB

detikFinance

RI Tiru Cina Tangani Money Laundering

Indonesia menggandeng Cina untuk tangani kasus money laundering, karena negeri itu dinilai cukup sukses dalam penanganan pencucian uang dan tindak pidana korupsi.

Senin, 29 Mei 2006 11:49 WIB

detikNews

'Migrasi' Tommy Dikhawatirkan Kuatkan Indikasi Tebang Pilih

Pemerintah selama ini dituduh melakukan tebang pilih kasus. Nah, 'migrasi' Tommy Soeharto dari Nusakambangan ke LP Cipinang dikhawatirkan kian menguatkan indikasi itu.

Selasa, 04 Apr 2006 16:13 WIB

detikFinance

BPK Akan Segera Audit KPS

Melihat banyaknya BBM yang diselundupkan ke luar negeri, maka BPK akan melakukan audit atas Kontraktor Production Sharing (KPS).

Selasa, 04 Apr 2006 15:36 WIB

detikFinance

109 Bank Laporkan Kasus Money Laundering

Perbankan masih menjadi lembaga terbesar yang menemukan dugaan kasus pencucian uang (money laundering) di Indonesia sampai akhir triwulan I-2006.

Selasa, 04 Apr 2006 13:36 WIB

detikNews

Buru Aset-aset Koruptor, PPATK Gaet Cina

Cina diduga menjadi salah satu tempat koruptor asal RI menyimpan asetnya. Tidak aneh kalau PPATK menggaet Negeri Tirai Bambu itu. MoU kerjasama akan diteken 17 April nanti.

Selasa, 04 Apr 2006 12:35 WIB

detikFinance

PPATK Telah Serahkan 358 Kasus Money Laundering ke Polisi

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyerahkan 358 transaksi keuangan yang mencurigakan kepada Kepolisian.

Selasa, 28 Mar 2006 17:54 WIB

detikNews

PPATK: Swiss Kooperatif Lacak Aset Neloe

Keberadaan aset mantan Dirut Bank Mandiri ECW Neloe di Swiss masih misterius. PPATK dan pemerintah Swiss terus berkoordinasi melacaknya.

Kamis, 02 Mar 2006 15:48 WIB

detikNews

10 Pejabat Sipil dan Aparat Terlibat Illegal Logging

PPATK menemukan ada 14 kasus illegal logging yang melibatkan 10 pejabat sipil, militer dan polisi. 4 Kasus lain melibatkan negara tetangga.

Kamis, 02 Mar 2006 15:29 WIB

detikNews

Menhut Buru 38 Cukong Maling Kayu

Bak belut, cukong illegal logging sulit dibekuk. Mereka bermain di balik layar. Kini 38 cukong maling kayu masih dibidik Menhut MS Kaban.

Kamis, 02 Mar 2006 15:27 WIB