detikFinance

PPATK Endus Ada Triliunan 'Dana Kotor' Mengalir Jadi Modal Pemilu

Kepala (PPATK, Ivan Yustiavandana mengungkap adanya dana 'kotor' triliunan rupiah yang dijadikan sumber pembiayaan di kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu).

Selasa, 14 Feb 2023 16:16 WIB

detikNews

Terkuak! 10 Negara Paling Banyak Terlibat Transaksi Dana Terkait ACT

PPATK menjelaskan ada 10 negara yang menjadi tujuan pengiriman atau pengirim dana ke ACT. Data itu berdasarkan transaksi pada 2014-2022.

Rabu, 06 Jul 2022 15:12 WIB

detikNews

Peringati 20 Tahun APU-PPT, BNI-PPATK Tanam 2.000 Bibit Pohon

Gerakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) telah genap berjalan 20 tahun.

Selasa, 21 Jun 2022 15:13 WIB

detikFinance

Uang Donasi ACT 'Diputar' Dulu Baru Disalurkan!

PPATK menduga transaksi yang dikelola Yayasan ACT bersifat business to business. Uang donasi tak langsung disalurkan melainkan diputar dulu.

Rabu, 06 Jul 2022 15:23 WIB

detikNews

PPATK Beberkan Modus Penggelapan Dana Kampanye Pemilu oleh Caleg

Setidaknya ada 8 modus yang ditemukan oleh Tim PPATK terkait dana kampanye. Apa saja modusnya?

Kamis, 19 Jan 2023 17:45 WIB

detikNews

Terkuak Modus Penyamaran Aliran Duit Binomo: Penerima Dana Berusia Balita!

PPATK menemukan modus penyamaran penerima dana investasi ilegal Binomo. Salah satunya yakni dengan membuat penerima dananya berusia balita.

Jumat, 18 Mar 2022 10:48 WIB

detikFinance

Jadi Korban Investasi Bodong, Duit Bisa Kembali?

Peluang duit masyarakat yang nyemplung ke investasi ilegal untuk kembali sangat kecil.

Selasa, 05 Apr 2022 19:45 WIB

detikNews

KPK Ungkap Kerja Sama dengan PPATK di Kasus AKBP Bambang Kayun

KPK berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) hingga perbankan terkait kasus gratifikasi AKBP Bambang Kayun.

Senin, 28 Nov 2022 22:47 WIB

detikFinance

PPATK Blokir 2.000-an Rekening Senilai Rp 1,7 T Terkait Judi-Investasi Bodong

PPATK telah melakukan penghentian sementara transaksi terkait tindak pidana terhadap 2.112 rekening di 2022. Total dana yang dihentikan sejumlah Rp 1,7 triliun.

Rabu, 28 Des 2022 16:20 WIB

detikNews

PPATK Blokir 2.112 Rekening Senilai Rp 1,7 T: Judi-Investasi Bodong

PPATK memblokir transaksi terhadap 2.112 rekening sepanjang 2022. Total dana yang dihentikan senilai Rp 1.7 triliun terkait judi online hingga investasi bodong.

Rabu, 28 Des 2022 17:45 WIB