detikNews

Amien Rais: PPATK Kunci Dana Asing Pilpres 2004

Mengungkap dana asing yang masuk ke kantong-kantong capres pada Pilpres 2004 sebetulnya bukan perkara sulit. Kuncinya ada di PPATK.

Selasa, 22 Mei 2007 15:18 WIB

detikNews

Negara ASEAN Kumpul Bareng Berburu Koruptor

Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN sepakat bekerjasama memburu koruptor. Pertemuan yang membahas masalah ini digelar selama 2 hari.

Selasa, 01 Mei 2007 14:13 WIB

detikNews

6 Hal Tidak Patut dalam Transfer Uang Tommy via Rekening Depkum

Pakar akuntansi menilai terdapat 6 hal tidak patut dalam kasus transfer uang Tommy Soeharto melalui rekening Depkum HAM. Apa saja itu?

Senin, 30 Apr 2007 17:18 WIB

detikNews

Kasus Pencairan Uang Tommy Penuhi 10 Dasar Awalan Penyidikan

Kasus pencairan uang Tommy Soeharto melalui rekening Dirjen AHU Depkum HAM memenuhi 10 dasar awal (predication) untuk penyidikan tindak pidana korupsi.

Senin, 30 Apr 2007 15:46 WIB

detikNews

Pengusutan Duit Tommy Soeharto Tak Perlu Rekomendasi BPK

Kapolri dan Kejagung harus mengusut tuntas rekening Tommy Soeharto dengan menggunakan UU Anti Money Laundering dan prinsip know your customer (KYC). Tak perlu minta rekomendasi BPK.

Kamis, 19 Apr 2007 11:49 WIB

detikFinance

Pengusutan Duit Tommy Soeharto Tak Perlu Rekomendasi BPK

Rekomendasi BPK untuk mengusut tuntas pencairan dana Tommy Soeharto tidak diperlukan. Kapolri dan Kejagung cukup memakai UU Anti Money Laundering dan KYC.

Kamis, 19 Apr 2007 11:25 WIB

detikNews

Agung: KPK Harus Respons Dugaan Hamid Palsukan Dokumen PPATK

KPK diminta mencermati dan merespons secara serius data baru kasus transfer uang Tommy Soeharto yang diduga melibatkan Menkum HAM Hamid Awaludin.

Kamis, 19 Apr 2007 10:46 WIB

detikNews

Absen Ultah PPATK, Yusril Bilang Banyak Kerjaan

Mensesneg Yusril Ihza Mahendra absen dalam acara peringatan ultah ke-5 PPATK yang digelar kemarin di Istana Negara. Dia beralasan sedang banyak kerjaan.

Rabu, 18 Apr 2007 18:21 WIB

detikNews

Yusril dan Hamid Awaludin Absen di HUT PPATK

Yusril dan Hamid Awaludin diduga terlibat menggunakan surat PPATK untuk mencairkan duit Tommy Soeharto di Inggris. Saat Ultah PPATK ke-5, dua menteri SBY ini 'kompak' tidak hadir.

Selasa, 17 Apr 2007 15:17 WIB

detikFinance

PPATK Terima 7.884 Transaksi Mencurigakan Selama 5 Tahun

Sejak 5 tahun berdiri, PPATK menerima 7.884 laporan transaksi mencurigakan dari 113 bank dan 49 non bank.

Selasa, 17 Apr 2007 14:07 WIB