detikJabar

Panji Gumilang Gunakan Dana Yayasan untuk Bayar Utang

Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang, didakwa pencucian uang. Ia disebut memindahkan dana yayasan ke rekening pribadi untuk bayar utang.

Kamis, 23 Jan 2025 15:00 WIB

detikNews

Kasus TPPU Panji Gumilang, Kejagung Minta Bareskrim Audit Yayasan Al-Zaytun

Kejaksaan Agung (Kejagung) meminta Bareskrim Polri mengaudit keuangan Yayasan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun.

Jumat, 26 Jul 2024 11:14 WIB

detikNews

88 Tas Mewah Sandra Dewi Masuk Dakwaan TPPU Harvey Moeis, Ada Dior-Hermes

Jaksa mengatakan Sandra Dewi menggunakan uang dari Harvey untuk membeli tanah dan bangunan, perhiasan, hingga tas mewah. Berikut deretan tas mewahnya.

Rabu, 14 Agu 2024 14:29 WIB

01:00

20Detik

Video: Polisi Bakal Jerat 2 Tersangka Mafia Akses Judol dengan Pasal TPPU

Senin, 11 Nov 2024 00:43 WIB

detikHot

Kesabaran Wika Salim Habis, Gas Polisikan Eks Manajemen Terkait Dugaan Penipuan

Wika Salim resmi laporkan dugaan penipuan dan pencucian uang oleh mantan manajemennya ke Polda Metro Jaya. Kerugian mencapai miliaran rupiah.

Selasa, 21 Jan 2025 16:02 WIB

detikNews

KPK Panggil Direktur Perusahaan Investasi soal Kasus TPPU Hasbi Hasan

Ali mengatakan Dalil akan diperiksa sebagai saksi. Namun Ali belum memerinci materi apa yang nanti akan ditanyakan kepada Dalil.

Selasa, 28 Mei 2024 12:32 WIB

detikNews

Kecewa Kasasi Ditolak MA, KPK Tetap Yakin Rumah Istri Rafael Alun Hasil TPPU

Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan KPK terkait vonis mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo.

Rabu, 24 Jul 2024 13:34 WIB

6 Foto

Foto News

Bareskrim Pamerkan Duit Rp 338 M Hasil Pencucian Uang Narkoba

Kamis, 16 Des 2021 17:45 WIB

detikSumut

Polisi Sita Aset Ratu Narkoba 'Mak Gandi' di Inhu, Ada Rumah-Ruko

Rumah mewah milik bandar narkoba 'Mak Gandi' di Indragiri Hulu, Riau disita. Hal itu dalam rangka pengusutan kasus TPPU yang ditangani Polres Indragiri Hulu.

Selasa, 29 Apr 2025 12:00 WIB

detikTravel

Disita dengan Dugaan Pencucian Uang Judol, Hotel Aruss Tetap Beroperasi

Hotel bintang 4 bernama Aruss di Semarang disita Bareskrim setelah diduga menjadi lokasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari judi online. Tetap beroperasi.

Senin, 06 Jan 2025 18:39 WIB

detikNews

Bareskrim Sita Aset Rp 30 M dari TPPU Bandar Narkoba, Ada Kosan-34 Bidang Tanah

Bareskrim Polri mengungkap dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) kasus narkoba bandar berinisial W alias E asal Kalimantan Barat (Kalbar).

Senin, 22 Jul 2024 15:46 WIB

detikNews

Jaksa KPK Sebut Gugatan Perampasan Aset Keluarga Rafael Alun Kedaluwarsa

Jaksa KPK menyebut keluarga Rafael yang mengajukan gugatan permohonan perampasan aset ini sebagai pihak ketiga tidak beriktikad baik karena telah kedaluwarsa.

Kamis, 07 Nov 2024 15:27 WIB