detikNews

Uang di Rekening Tetangga yang Dipinjam SJ Tak Sampai Rp 1 M

Hasil penelusuran PPATK, tidak ada penerimaan sejumlah Rp 1 miliar seperti yang diungkapkan tetangga SJ. Hanya ada ratusan ribu rupiah saja uang di dalam rekeningnya.

Rabu, 19 Agu 2009 10:57 WIB

detikNews

Dari Mana Sumber Dana Kelompok Noordin?

Aksi Noordin M Top berjalan sangat terorganisir. Dalam aksi terakhir, bahkan ia mampu merencanakan pengebomam di dua hotel paling 'mahal' di Jakarta. Dari mana pasokan uang Noordin selama ini?

Jumat, 14 Agu 2009 06:05 WIB

detikNews

Laporan Kasus Pencucian Uang Tahun 2009 Meningkat Tajam

Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan laporan kasus pencucian uang pada tahun 2009 meningkat tajam. Rasa tenang karena keamanan yang terjamin membuat pelapor tidak lagi takut melaporkan kasus yang ditemukannya.

Jumat, 12 Jun 2009 11:57 WIB

detikNews

PPATK Bakal Pelototi Uang yang Seliweran via PT Pos

PPATK melebarkan sayap. PPATK tak hanya mengawasi lalu lintas uang melalui transaksi perbankan, uang yang seliweran melalui PT Pos Indonesia dan perusahaan ekspedisi pun jadi sasaran baru.

Jumat, 12 Jun 2009 11:38 WIB

detikNews

KPK Terus Kumpulkan Bukti Keterlibatan N dan Pihak Lain

Setelah menetapkan 4 tersangka baru kasus yang ditiupkan Agus Condro, KPK terus bergerak. Bukti-bukti keterlibatan N sebagai pemberi traveller's cheque (TC) terus dikumpulkan.

Rabu, 10 Jun 2009 10:05 WIB

detikNews

Pantau Aliran Dana Kampanye, PPATK Cari Nama-nama Tim Sukses

PPATK hingga kini belum mendeteksi adanya transaksi dana kampanye pilpres yang mencurigakan. PPATK tengah mengumpulkan nama-nama tim sukses masing-masing kandidat.

Selasa, 09 Jun 2009 17:04 WIB

detikNews

PPATK: 102 Orang Cairkan 480 Cek

Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menyambut baik penetapan 4 tersangka baru kasus Agus Condro. Tercatat seratusan orang yang mencairkan cek yang diduga suap.

Selasa, 09 Jun 2009 15:11 WIB

detikNews

Jaksa Agung Berharap Laporan PPATK Jadi Alat Bukti

Jaksa Agung berharap analisa transaksi keuangan yang dilaporkan oleh PPATK dapat dijadikan alat bukti. Sebab, laporan itu dihasilkan oleh ahli yang mengikuti pergerakan uang dalam jumlah besar.

Selasa, 09 Jun 2009 12:10 WIB

detikFinance

Cegah Pendanaan Teroris, PPATK Gandeng Srilanka dan Bermuda

Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, PPATK melakukan kerjasama Srilanka dan Bermuda.

Rabu, 27 Mei 2009 17:28 WIB

detikNews

Ruki: Tidak Mungkin Ada Makelar Kasus di KPK

Kasus Antasari Azhar menerbitkan berbagai prasangka. Bukan hanya asmara, tapi muncul isu dugaan adanya makelar kasus. Tapi isu itu tegas-tegas ditepis eks Ketua KPK Taufiequrachman Ruki.

Rabu, 27 Mei 2009 12:35 WIB