detikFinance

Nasabah Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri, Bank Wajib Lapor ke PPATK

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mewajibkan seluruh bank umum per 14 Januari 2014 untuk melaporkan nasabah yang melakukan transaksi transfer dana dari dan ke luar negeri.

Rabu, 15 Jan 2014 15:07 WIB

detikOto

Harley-Davidson Milik Pejabat Bea Cukai Disita Polri

Penyidik Mabes Polri terus bergerak dalam kasus pencucian uang dan suap eks pejabat Bea Cukai HS. Kali ini Tim Eksus Polri menyita sebuah Harley Davidson. Diduga motor besar ini terkait dugaan pidana yang disangkakan.

Rabu, 15 Jan 2014 09:44 WIB

detikNews

Polri Sita Harley Davidson Milik Pejabat Bea Cukai

Penyidik Mabes Polri terus bergerak dalam kasus pencucian uang dan suap eks pejabat Bea Cukai HS. Kali ini Tim Eksus Polri menyita sebuah Harley Davidson.  

Rabu, 15 Jan 2014 09:02 WIB

detikNews

Suami Kena Pencucian Uang, Airin Siap Jika Hartanya Disita

Tubagus Chaeri Wardana suami dari Walikota Tangsel Airin Rachmy menjadi tersangka kasus pencucian uang. Jika nantinya harta milik keluarga disita KPK, Airin siap.

Selasa, 14 Jan 2014 12:28 WIB

detikNews

Adik Atut, Wawan Jadi Tersangka Pencucian Uang

Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan menjadi tersangka baru di KPK. Adik kandung Ratu Atut Chosiyah itu kini juga menjadi tersangka kasus pencucian uang. 

Senin, 13 Jan 2014 17:48 WIB

detikNews

Eks Bupati Karanganyar Jadi Tersangka Kasus Pencucian Uang

Mantan Bupati Karanganyar, Rina Iriani sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi subsidi perumahan di Kabupaten Karanganyar 2007-2008 senilai Rp 18,4 miliar. Ia juga dijadikan tersangka pencucian uang.

Rabu, 08 Jan 2014 21:59 WIB

detikNews

Guru Golf Rudi Rubiandini Bungkam Usai Jalani Sidang Dakwaan

Deviardi, guru golf terdakwa kasus suap SKK Migas, Rudi Rubiandini bungkam usai menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor. Deviardi tak mau berkomentar soal dakwaan jaksa.

Selasa, 07 Jan 2014 13:35 WIB

detikNews

Guru Golf Rudi Rubiandini Terancam 20 Tahun Bui

Deviardi, Guru golf terdakwa kasus suap SKK Migas, Rudi Rubiandini terancam hukuman penjara 20 tahun. Jaksa KPK mendakwa Deviardi dengan pasal tindak pidana korupsi.

Selasa, 07 Jan 2014 13:09 WIB

detikNews

Wakil Jaksa Agung: Untuk Memiskinkan Koruptor, Sita Aset Sebanyak-banyaknya

Tindak pidana korupsi masih saja merajalela negeri ini. Berbagai upaya memiskinkan koruptor seperti penyitaan aset hingga uang pengganti dengan jumlah yang besar pun dilakukan untuk memberi efek jera.

Senin, 23 Des 2013 13:43 WIB

detikNews

Suami Istri di Sumsel Jadi Bandar Narkoba Dijerat dengan Pencucian Uang

Polda Sumatera Selatan (Sumsel) menjerat bandar narkoba tidak hanya dengan UU Narkotika, tetapi juga dimiskinkan melalui UU Tindak Pindana Pencucian Uang (TPPU).

Jumat, 20 Des 2013 18:25 WIB