detikFinance

Menyoal Pemblokiran Rekening FPI di Bank Syariah Mandiri

Rekening Front Pembela Islam (FPI) dan afiliasinya diblokir sementara oleh PT Bank Syariah Mandiri (BSM).

Selasa, 12 Jan 2021 06:01 WIB

detikNews

PPATK Ungkap Mutasi Rekening Panji Gumilang Capai Triliunan!

PPATK memblokir ratusan rekening terkait pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun Panji Gumilang. Nilai mutasi di rekening Panji itu capai triliunan rupiah.

Sabtu, 08 Jul 2023 13:00 WIB

detikNews

Mahfud: 289 Rekening Terkait Panji Gumilang Ditelusuri PPATK

Mahfud Md mengatakan Panji Gumilang memiliki 289 rekening atas namanya dan institusi. Rekening itu saat ini ditelusuri PPATK.

Rabu, 05 Jul 2023 09:23 WIB

detikNews

Harta Rafael Alun Disorot, KPK Bicara soal Bukti Awal Dugaan Korupsi

Wakil Ketua KPK menyebut transaksi aneh mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, yang ditemukan PPATK, bisa menjadi bukti permulaan indikasi korupsi.

Selasa, 28 Feb 2023 13:01 WIB

detikFinance

PPATK Wanti-wanti Modal Kampanye Tak Boleh dari Sumbangan Asing-BUMN

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membeberkan sumber dana yang tidak boleh digunakan untuk kampanye pemilihan umum (pemilu).

Selasa, 27 Jun 2023 17:28 WIB

detikFinance

Transaksi Janggal Rp 349 T Bikin Heboh, Komisi XI Panggil Sri Mulyani

Komisi XI DPR RI hari ini memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rangka rapat kerja.

Senin, 27 Mar 2023 11:45 WIB

detikFinance

PPATK Ungkap Nilai Transaksi Tambang Ilegal cs Tembus Rp 20 T

Direktur Analisis dan Pemeriksaan 1 PPATK Beren Rukur Ginting mengatakan, nilai transaksi dari ke-53 laporan tidak kurang dari Rp 20 triliun.

Selasa, 27 Jun 2023 13:42 WIB

detikFinance

PPATK Bongkar Gaya Baru Serangan Fajar: Via Dompet Elektronik-Isi Token Listrik

Laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengingatkan adanya model baru serangan fajar atau praktik politik uang saat pemilihan umum.

Selasa, 27 Jun 2023 14:54 WIB

detikFinance

3 Fakta Seputar 496 Transaksi Mencurigakan oleh Bank RI

Bocoran dokumen FinCEN mengungkapkan ada 496 transaksi janggal atau mencurigakan yang membawa keluar dan masuk dana triliunan rupiah ke Indonesia.

Selasa, 22 Sep 2020 20:00 WIB

detikNews

Bareskrim Gelar Perkara Dugaan Perbuatan Melawan Hukum di Rekening FPI Besok

Bareskrim Polri bakal melakukan gelar perkara terkait dugaan perbuatan melawan hukum dari puluhan rekening FPI. Gelar perkara tersebut dilakukan besok.

Senin, 01 Feb 2021 11:08 WIB