detikFinance

Ada Nasabah RI Transfer Rp 18,9 T ke Singapura, Wajarkah?

PPATK menerima laporan ada beberapa orang RI memindahkan dana hingga Rp 18,9 triliun dari Guernsey (Inggris) ke Singapura. Wajarkah transfer dana sebesar itu?

Senin, 09 Okt 2017 16:52 WIB

detikFinance

PPATK: Transfer Dana Rp 18,9 T Tidak Dilakukan Satu Orang RI

PPATK menerima informasi dana Rp 18,9 triliun yang ditransfer dari Guernsey (Inggris) ke Singapura dilakukan oleh beberapa orang, bukan cuma satu orang.

Senin, 09 Okt 2017 12:11 WIB

detikFinance

Heboh Orang RI Transfer Uang Rp 18,9 T, PPATK Tahu Sejak Januari

Sejak Januari 2017 PPATK sudah menerima informasi tentang nasabah Indonesia yang transfer Rp 18,9 triliun dari Guernsey (Inggris) ke Singapura akhir 2015.

Senin, 09 Okt 2017 11:32 WIB

detikNews

O...o... Ketahuan, Ini Aset yang 'Ditimbun' Bos First Travel

Satu per satu harta kekayaan bos First Travel di dalam dan luar negeri terlacak. Pasutri ini ketahuan menimbun kekayaan yang membuat orang berdecak.

Kamis, 31 Agu 2017 09:59 WIB

detikNews

Penyidik First Travel Temui Menko Polhukam

Kanit V Subdit V Jatanwil Bareskrim Polri AKBP Arvan Rivai yang menangani kasus First Travel mendatangi kantor Kemenko Polhukam. Ada apa?

Rabu, 30 Agu 2017 12:30 WIB

detikNews

Pemerintah Bentuk Tim Khusus Inventarisasi Sederet Aset First Travel

Menko Polhukam Wiranto memastikan pemerintah tak lepas tangan atas kasus dugaan penipuan umrah First Travel. Apa yang akan dilakukan?

Rabu, 30 Agu 2017 11:56 WIB

detikNews

Menguak Misteri Aliran Uang Jemaah di First Travel

Polisi bersama PPATK dan pemerintah bersama-sama menelusuri aliran dana di rekening bos First Travel untuk mengembalikan uang 34.000 jemaah.

Rabu, 30 Agu 2017 07:20 WIB

detikNews

Pengacara Minta Duit Rp 7 M First Travel Dikembalikan ke Jemaah

PPATK mengungkap sisa saldo rekening terkait bos First Travel sejumlah Rp 7 miliar. Apa kata pihak jemaah?

Selasa, 29 Agu 2017 16:36 WIB

detikNews

Duit Rp 7 Miliar First Travel Masih di Rekening, Segera Disita

PPATK sudah menghentikan sementara transaksi atas 50 rekening terkait bos First Travel. Dalam rekening itu terdapat uang dengan total Rp 7 miliar.

Selasa, 29 Agu 2017 15:31 WIB

detikNews

Modus ATM Suap Dirjen Hubla Diungkap, PPATK: Tak Ada Pidana Sempurna

KPK menyebut OTT bernilai fantastis yang menjerat Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) nonaktif Antonius Tonny Budiono memiliki modus baru.

Selasa, 29 Agu 2017 15:07 WIB