detikNews

Komisi XI DPR Minta PPATK Turun Tangan di Kasus Melinda

Aroma praktik pencucian uang di Citibank tercium oleh Komisi XI DPR. Banyaknya kerugian tetapi baru 3 nasabah yang merasa dirugikan, menguatkan dugaan tersebut. PPATK diminta turun tangan.

Kamis, 07 Apr 2011 15:23 WIB

Dana Haram atau Sekadar Tak Mau Repot

Dari ratusan nasabah yang ditangani Malinda Dee, hanya 3 nasabah yang melapor ke polisi. Padahal diduga Malinda tak hanya menilep dana nasabah Rp 17 miliar. Malinda mengelola dana haram, atau nasabah yang tak mau repot melapor polisi?

Kamis, 07 Apr 2011 11:41 WIB

detikNews

PPATK Cium Kerugian Citibank Bisa Lebih Besar dari Angka Rp 17 M

PPATK juga ikut membantu melacak dana nasabah Citibank yang digelapkan Malinda Dee. Angka kerugian Citibank diperkirakan lebih besar dari Rp 17 M.

Rabu, 06 Apr 2011 19:24 WIB

detikNews

BI Harus Selidiki Nasabah Malinda Dee di Citibank

BI diminta mengevaluasi cara kerja Citibank dalam menjaring nasabah pribadi. Selain cara perekrutan nasabah, juga perlu ditelusuri asal usul dana nasabah itu.

Jumat, 01 Apr 2011 15:37 WIB

detikNews

PPATK Pegang Data Transaksi Mencurigakan dari Citibank Terkait Malinda

PPATK telah berkoordinasi dengan polisi dan Citibank terkait kasus Malinda Dee. PPATK juga sudah mendapatkan laporan adanya transaksi mencurigakan.

Jumat, 01 Apr 2011 13:30 WIB

Penipu yang Mengaku Kerabat Jenderal Divonis 3 Tahun Penjara

M. Lilik Wibisono, terdakwa kasus penipuan senilai Rp 3,5 miliar yang dalam beroperasi selalu mengaku kerabat jenderal divonis 3 tahun penjara. Jaksa yang tidak puas langsung ajukan banding.

Kamis, 31 Mar 2011 00:12 WIB

detikNews

PPATK Siap Sokong Polri Usut Aliran Dana Citibank yang Ditilep MD

PPATK siap membantu pihak kepolisian mengusut aliran dana MD. PPATK berharap Polri bisa segera memberikan informasi detil mengenai mantan karyawati senior Citibank itu.

Rabu, 30 Mar 2011 18:13 WIB

Yusuf Supendi: Saya Ada Peluru, Roket dan Rudal

Yusuf Supendi memiliki banyak amunisi untuk menyerang para elit PKS. Ia akan berhenti menyerang bila kelompok Anis Matta cs mengakui kesalahannya dan dipecat dari PKS.

Kamis, 24 Mar 2011 18:55 WIB

detikNews

Yusuf Supendi: Siapa yang Menembak Saya, Akan Saya Tembak

Kisruh di tubuh PKS tampaknya semakin panjang. Yusuf Supendi yang meledakkan isu kisruh di PKS mengancam akan membuka kasus petinggi PKS yang berani menyerangnya.

Sabtu, 19 Mar 2011 15:08 WIB

detikNews

DPR Studi Banding atau Jalan-jalan ke Amerika?

Rombongan Panja Akuntan Publik Komisi XI DPR akan menyambangi AS dan Inggris. Mereka akan memelajari regulasi akuntan publik di negera itu. Sempat jalan-jalan?

Kamis, 17 Mar 2011 10:28 WIB