detikNews

DPR akan Minta PPATK Cek Rekening NII KW 9 di Century

Rekening NII KW 9 pernah 'parkir' di Bank Century (kini Bank Mutiara) miliaran rupiah. DPR akan meminta PPATK untuk mengecek rekening itu.

Jumat, 29 Apr 2011 17:51 WIB

detikNews

PPATK Ikut Lacak Aliran Dana Elnusa di Bank Mega yang Raib

PPATK ikut dilibatkan melacak aliran dana Rp 111 miliar milik Elnusa di Bank Mega yang digelapkan sejumlah tersangka. PPATK sudah melacak sejumlah rekening.

Selasa, 26 Apr 2011 13:16 WIB

detikNews

LPSK Berharap Dapat Info Aset Pelaku Kejahatan dari PPATK

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah meneken nota kesepahaman (MoU) dengan PPATK. Ketua LPSK Abdul Haris Mendawai berharap bisa mendapatkan informasi aset pelaku kejahatan dari PPATK.

Senin, 18 Apr 2011 12:40 WIB

detikNews

Polri Belum Terima Laporan PPATK Soal Korban Malinda Eks Pejabat

PPATK menyebut ada mantan pejabat yang menjadi korban Malinda Dee. Namun pihak Polri belum menerima laporan dari PPATK soal informasi tersebut.

Kamis, 14 Apr 2011 16:31 WIB

detikNews

PPATK Tepis Marzuki Alie Terkait Dana Rp 30 M di Rekening Malinda

PPATK membantah ucapan Ketua DPR Marzuki Alie terkait dana Rp 30 miliar di kasus Malinda Dee. PPATK menegaskan tidak pernah memberikan laporan pada Marzuki.

Rabu, 13 Apr 2011 22:04 WIB

detikNews

Marzuki: Ada Transaksi Mencurigakan Senilai Rp 30 M di Rekening Malinda

Ketua DPR Marzuki Alie mendapatkan laporan soal adanya transaksi mencurigakan di rekening milik Malinda Dee. Marzuki mendapatkan laporan tersebut dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Rabu, 13 Apr 2011 18:28 WIB

detikFinance

Buntut Kasus Citibank, DPR Minta BPK Audit Investigasi BI

Komisi XI meminta BPK untuk melakukan audit investigasi khusus kepada Bank Indonesia (BI) bidang pengawasan perbankan, menyusul terjadinya dua kasus di Citibank.

Jumat, 08 Apr 2011 08:53 WIB

detikFinance

DPR Minta Pemerintah AS Tindak Tegas Citibank

Komisi XI DPR RI akan mengirimkan surat resmi ke Kedutaan Besar AS dan Citibank NA, yang meminta pemerintah AS dan Citibank pusat ikut menindak tegas dan bertanggung jawab 2 kasus di Indonesia.

Jumat, 08 Apr 2011 08:36 WIB

detikFinance

Imbas Kasus Citibank, DPR Evaluasi Kinerja Halim Alamsyah

Komisi XI DPR merekomendasikan BI untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Deputi Gubernurnya yang membawahi bidang pengawasan yaitu Halim Alamsyah.

Kamis, 07 Apr 2011 18:31 WIB

detikNews

Komisi XI DPR Curigai Adanya Praktik Pencucian Uang Nasabah Malinda

Dugaan adanya praktik pencucian uang nasabah Citibank yang dipegang Malinda Dee diendus Komisi XI DPR. Hal ini diindikasikan dengan banyaknya kerugian akibat penipuan Malinda, tetapi hanya 3 nasabah yang melapor.

Kamis, 07 Apr 2011 16:08 WIB